中国铝业:中国铝业2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-043
中国铝业股份有限公司
2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会
及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公
司总部办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席 2024 年年度股东会的普通股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 2,534
其中：A 股股东人数 2,533
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,123,169,803
其中：A 股股东持有股份总数 6,228,475,757
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 894,694,046
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.5209
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.3057
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.2152
2.出席 2025 年第一次 A 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 2,533
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,228,475,757
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 47.1438
权股份总数的比例（%）
3.出席 2025 年第一次 H 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,023,308,756
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 25.9462
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别
股东会由公司董事会召集，公司代行董事长何文建先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 会议应出席董事8人，实际出席6人，公司原非执行董事陈鹏君先生、原独立非执
行董事邱冠周先生因其他公务未能出席本次会议；江皓先生以非执行董事候选人
身份出席会议、李小斌先生以独立非执行董事候选人身份出席会议；
2. 会议应出席监事5人，实际出席1人，公司监事会主席林妮女士，监事张文军先生、
丁超先生及王金琳女士因其他公务未能出席本次会议；
3. 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）2024 年年度股东会
非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2024 年度董事会报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,217,412,388 99.8223 5,431,215 0.0871 5,632,154 0.0906
H 股 868,340,020 99.5651 3,222,500 0.3695 570,000 0.0654
普通股合计： 7,085,752,408 99.7908 8,653,715 0.1219 6,202,154 0.0873
2. 议案名称：关于公司 2024 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,217,408,488 99.8223 5,395,295 0.0866 5,671,974 0.0911
H 股 869,052,020 99.6468 2,510,500 0.2878 570,000 0.0654
普通股合计： 7,086,460,508 99.8008 7,905,795 0.1113 6,241,974 0.0879
3. 议案名称：关于公司 2024 年度审计报告及经审计财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,217,372,588 99.8217 5,364,815 0.0861 5,738,354 0.0922
H 股 869,052,020 99.6468 2,510,500 0.2878 570,000 0.0654
普通股合计： 7,086,424,608 99.8002 7,875,315 0.1110 6,308,354 0.0888
4. 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,218,284,112 99.8363 5,160,245 0.0828 5,031,400 0.0809
H 股 871,582,020 99.9369 550,500 0.0631 0 0.0000
普通股合计： 7,089,866,132 99.8487 5,710,745 0.0804 5,031,400 0.0709
5. 议案名称：关于公司董事、监事 2025 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,214,834,185 99.7809 8,385,588 0.1346 5,255,984 0.0845
H 股 869,997,017 99.7551 2,135,503 0.2449 0 0.0000
普通股合计： 7,084,831,202 99.7778 10,521,091 0.1482 5,255,984 0.0740
6. 议案名称：关于提请股东会授权公司董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,218,425,652 99.8386 5,121,955 0.0822 4,928,150 0.0792
H 股 871,582,020 99.9369 550,500 0.0631 0 0.0000
普通股合计： 7,090,007,672 99.8507 5,672,455 0.0799 4,928,150 0.0694
7. 议案名称：关于公司拟接续购买 2025-2026 年度董事、监事及高级管理人员责任
险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,208,103,816 99.6729 9,484,217 0.1522 10,887,724 0.1749
H 股 870,608,020 99.8252 954,500 0.1094 570,000 0.0654
普通股合计： 7,078,711,836 99.6916 10,438,717 0.1470 11,457,724 0.1614
8. 议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,213,215,418 99.7