兰州银行:兰州银行股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-033
兰州银行股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 6 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路211 号）。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长许建平先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 608 人，代表有表决权股份2,066,398,439 股，占本行有表决权股份总数 4,188,607,214 股的 49.3338%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 35 人，代表有表决权股份 1,745,627,453 股，占本行有表决权股份总数的 41.6756%；通过网络投票出席会议的股东及股东授
权代表 573 人，代表有表决权股份 320,770,986 股，占本行有表决权股份总数的7.6582%。
本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要》。
（四）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年财务决算报告及 2025 年财务预算方案》。
（五）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案》。
（六）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案有表决权的关联股东兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司、兰州东岭物资有限责任公司、甘肃资产管理有限公司合计持股1,055,711,256 股对本议案回避表决。
（七）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告》。
（八）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度董事会和董事履职评价报告》。
（九）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度监事会和监事履职评价报告》。

（十）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度高级管理
层和高级管理人员履职评价报告》。
（十一）以特别决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司 2025-2026 年
度发行非资本金融债券的议案》。
（十二）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司股东大会对董事会
授权方案（2025 年修订）的议案》。
（十三）以普通决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025
年中期利润分配方案的议案》。
（十四）以普通决议审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司 2025 年
度外部审计机构的议案》。
（十五）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限
公司第六届董事会独立董事的议案》，选举何文盛先生、刘志军女士为本行第六
届董事会独立董事。
上述第（十一）项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持
有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次
股东大会股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度董事 2,063,825,394 99.8755% 2,189,779 0.1060% 383,266 0.0185% 通过
会工作报告
2.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度监事 2,063,652,294 99.8671% 2,211,479 0.1070% 534,666 0.0259% 通过
会工作报告
3.00 兰州银行股份有限公司 2024 年年度报 2,063,875,794 99.8779% 2,013,179 0.0974% 509,466 0.0247% 通过
告及报告摘要
4.00 兰州银行股份有限公司 2024 年财务决 2,063,745,494 99.8716% 2,011,679 0.0974% 641,266 0.0310% 通过
算报告及 2025 年财务预算方案
5.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度利润 2,064,014,994 99.8847% 2,097,979 0.1015% 285,466 0.0138% 通过
分配方案
6.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度关联 1,007,642,938 99.6988% 2,486,279 0.2460% 557,966 0.0552% 通过
交易专项报告
7.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度大股 2,063,476,594 99.8586% 2,212,979 0.1071% 708,866 0.0343% 通过
东评估报告

8.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度董事 2,063,571,194 99.8632% 2,221,479 0.1075% 605,766 0.0293% 通过
会和董事履职评价报告
9.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度监事 2,063,597,894 99.8645% 2,194,779 0.1062% 605,766 0.0293% 通过
会和监事履职评价报告
10.00 兰州银行股份有限公司 2024 年度高级 2,063,546,594 99.8620% 2,221,279 0.1075% 630,566 0.0305% 通过
管理层和高级管理人员履职评价报告
11.00 关于兰州银行股份有限公司 2025-2026 2,063,861,694 99.8772% 2,061,379 0.0998% 475,366 0.0230% 通过
年度发行非资本金融债券的议案
兰州银行股份有限公司股东大会对董 通过
12.00 事会授权方案（2025 年修订）的议案 1,949,430,056 94.3395% 116,382,117 5.6321% 586,266 0.0284%
关于提请股东大会授权董事会决定 通过
13.00 2025 年中期利润分配方案的议案 2,064,207,494 99.8940% 1,825,979 0.0884% 364,966 0.0177%
关于续聘兰州银行股份有限公司 2025 通过
14.00 年度外部审计机构的议案 2,063,463,894 99.8580% 2,220,479 0.1075% 714,066 0.0346%
15.00 关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
15.01 何文盛 2,010,544,895 97.2971% — — — — 通过
15.02 刘志军 2,010,372,282 97.2887% — — — — 通过
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行
单独计票，投票情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
兰州银行股份有限公司 2024 年度利润 1,130,082,914 99