上海家化:上海家化2024年年度股东会决议公告

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-040
上海家化联合股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 06 月 25 日
(二)股东会召开的地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 343
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 443,231,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.5726
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长林小海主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事邓明辉、刘东、成建新、胥洪擎因工作原
因未出席会议；公司独立董事夏海通因工作原因未出席现场会议；
2、董事会秘书罗永涛出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 442,248,291 99.7782 911,115 0.2056 72,000 0.0162
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 442,248,591 99.7783 884,115 0.1995 98,700 0.0222
3、 议案名称：2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 442,234,591 99.7751 909,815 0.2053 87,000 0.0196
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 442,254,891 99.7797 910,515 0.2054 66,000 0.0149
5、 议案名称：关于公司 2024 年度不进行利润分配暨 2025 年半年度利润分配
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 442,170,391 99.7606 1,008,215 0.2275 52,800 0.0119
6、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 442,244,991 99.7774 928,815 0.2096 57,600 0.0130
7、 议案名称：关于公司 2025 年度投资理财计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 436,187,128 98.4107 6,792,065 1.5324 252,213 0.0569
8、 议案名称：关于 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属
企业日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 85,791,650 92.3605 6,836,765 7.3602 259,413 0.2793
9、 议案名称：关于新聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 442,085,978 99.7416 882,515 0.1991 262,913 0.0593
10、 议案名称：《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案
修订稿）》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 442,284,391 99.7863 896,015 0.2022 51,000 0.0115
11、 议案名称：《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办
法（修订稿）》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 442,241,591 99.7767 929,315 0.2097 60,500 0.0136
12、 议案名称：《上海家化联合股份有限公司长期激励基金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 442,292,191 99.7881 889,315 0.2006 49,900 0.0113
13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年员工持股
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 442,282,291 99.7859 899,215 0.2029 49,900 0.0112
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
5 关于公司 2024 年度
不进行利润分配暨 91,826,813 98.8577 1,008,215 1.0854 52,800 0.0569
2025 年半年度利润
分配计划的议案
7 关于公司 2025 年度
投资理财计划的议 85,843,550 92.4164 6,792,065 7.3121 252,213 0.2715
案
8 关于 2025 年度与中
国平安保险（集团）
股份有限公司及其 85,791,650 92.3605 6,836,765 7.3602 259,413 0.2793
附属企业日常关联
交易的议案
9 关于新聘会计师事 91,742,400 98.7669 882,515 0.9501 262,913 0.2830
务所的议案
10 《上海家