新炬网络:上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-034
上海新炬网络信息技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 117,020,577
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.0279
注：
1、截至公司2024 年年度股东大会股权登记日（2025 年 6月 17 日），公司总股本为162,716,379
股，剔除公司股份回购专用证券账户中 2,475,366 股不享有股东大会表决权的股份后，上表中公司有表决权股份总数为 160,241,013 股。
2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙正暘先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员以现场结合通讯方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,975,877 99.9618 31,500 0.0269 13,200 0.0113
2、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,958,377 99.9468 50,000 0.0427 12,200 0.0105
3、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,955,177 99.9441 51,000 0.0436 14,400 0.0123
4、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,973,257 99.9596 32,920 0.0281 14,400 0.0123
5、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,950,477 99.9401 50,400 0.0431 19,700 0.0168
6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,944,877 99.9353 61,400 0.0525 14,300 0.0122
7、议案名称：关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,955,277 99.9442 51,200 0.0438 14,100 0.0120
8、议案名称：关于公司独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,936,757 99.9284 66,920 0.0572 16,900 0.0144
9、议案名称：关于公司非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 384,965 81.5837 70,000 14.8348 16,900 3.5815
10、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 116,934,177 99.9262 69,100 0.0590 17,300 0.0148
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2024 年
6 度利润分配方案 396,165 83.9573 61,400 13.0122 14,300 3.0305
的议案
关 于 聘 任 公 司
7 2025 年度财务及 406,565 86.1613 51,200 10.8506 14,100 2.9881
内部控制审计机
构的议案
关于公司独立董
8 事 2024 年度薪酬 388,045 82.2364 66,920 14.1820 16,900 3.5816
确认及 2025 年度

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
薪酬方案的议案
关于公司非独立
董事 2024 年度薪
9 酬确认及 2025 年 384,965 81.5837 70,000 14.8348 16,900 3.5815
度薪酬方案的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 9 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东孙正暘、孙正晗、李灏江、孙星炎、程永新、