华如科技:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2025-034
北京华如科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6 月 24 日召开的
第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的
议案》，定于 2025 年 7 月 10 日（星期四）14 点 30 分以现场表决与网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将召开本次临时股东会的相 关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年7月10日（星期四）14点30分；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年7月10日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年7月10日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席 现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年7月4日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截至2025年7月4日（股权登记日）15:00交易收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均 有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人 出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件 二），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君 正大厦B座公司大会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的项目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
√作为投票对象
2.00 关于修订相关公司制度的议案（需逐项表决） 的子议案数：
（4）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 √
上述提案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案1.00、2.01、2.02属于特别决议议案，需由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年7月9日9:00至17:00
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记方法：
1、现场登记
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
2、信函或电子邮件的方式登记
请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便确认登记。信函或电子邮件应在2025年7月9日17:00前送达。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座北京华如科技股份有限公司董事会办公室，邮编：100193（信封请注明“华如科技股东会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电子邮箱的时间为准。
（四）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
2、本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
（一）联系方式
会议联系人：田浩婕
联系电话：010-56380866-5
传真：010-56380865
电子邮箱：hrkj@huaru.com.cn
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座北京华如科技股份有限公司董事会办公室
邮编：100193
（二）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
七、附件文件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
特此公告。
北京华如科技股份有限公司
董事会
2025年6月24日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：351302
2.投票简称：华如投票
3.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年7月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月10日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
北京华如科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会授权委托书
北京华如科技股份有限公司：
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能
参加北京华如科技股份有限公司2025年第一次临时股东会。兹授权委
先生（女士）出席北京华如科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并按以
下意向行使表决权，若没有明确投票指示的，可由受托人按自己的意见投票。授
权期限自签署之日起至本次股东会结束之日止。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的项
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
关于修订相关公司制度的议案
2.00 √作为投票对象的子议案数：（4）
（需逐项表决）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
《董事、高