强瑞技术:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-051
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年6 月 23 日（星期一）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23
日（星期一）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-11 号银星科技园银星智谷 S 栋三楼大会议室。
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长尹高斌先生
（六）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 64,194,023 股，占公司有表决
股，占公司有表决权股份总数的 57.7058％。通过网络投票的股东 67 人，代表股份 4,502,420 股，占公司有表决权股份总数的 4.3526％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 4,502,420 股，占公司有表
决权股份总数的 4.3526％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 4,502,420 股，占公司有表决权股份总数的 4.3526％。
（八）会议出席或列席人员：本公司董事长尹高斌先生，董事吴维萍先生、黄国平先生、左文广先生，董事兼董事会秘书游向阳先生，独立董事曾志刚先生、强晓阳先生、曾港军先生及独立董事候选人徐水先生、申柏希女士；公司监事赵迪先生、傅飞晏女士，以及公司聘请的见证律师刘晓光先生、叶骏先生。副董事长刘刚先生、监事唐汇明先生因工作原因未能出席本次会议，已向董事会请假。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 64,174,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9692％；反
对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0236％；弃权 4,640 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5611％；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3358％；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1031％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：

对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0236％；弃权 4,640 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5611％；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3358％；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1031％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 64,174,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9692％；反
对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0236％；弃权 4,640 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5611％；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3358％；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1031％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 64,174,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9692％；反
对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0236％；弃权 4,640 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5611％；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3358％；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.1031％。
5、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 64,174,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9692％；反
对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0236％；弃权 4,640 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5611％；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3358％；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1031％。
6、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 64,174,263 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9692％；反
对 15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0236％；弃权 4,640 股，
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5611％；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.3358％；弃权 4,640 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1031％。
7、审议通过《关于公司第三届董事会董事报酬方案的议案》
总表决情况：
同意 4,482,660 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5611％；反对
15,120 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3358％；弃权 4,640 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1031％。
中小股东总表决情况：
同意 4,482,660 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5611％；反对 15,120 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.1031％。
股东深圳市强瑞投资控股有限公司、尹高斌、刘刚、泰安市强瑞创业投资合伙企业(有限合伙)已回避表决本议案。
8、采取累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
本次非独立董事选举采用累积投票制，选举通过了尹高斌先生、刘刚先生、黄国平先生、左文广先生及游向阳先生为公司第三届董事会非独立董事，任期为本次股东大会之日起三年。表决结果如下：
总表决情况：
8.01.候选人：选举尹高斌先生担任非独立董事，同意股份数:64,005,888 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8634%；
8.02.候选人：选举刘刚先生担任非独立董事，同意股份数:64,005,886 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9089%；
8.03.候选人：选举黄国平先生担任非独立董事，同意股份数:64,005,885 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9142%；
8.04.候选人：选举左文广先生担任非独立董事，同意股份数:64,005,882 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9126%；
8.05.候选人：选举游向阳先生担任非独立董事，同意股份数:64,015,881 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9610%。
中小股东总表决情况：
8.01.候选人：选举尹高斌先生担任非独立董事，同意股份数: 4,314,285 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0105%；
8.02.候选人：选举刘刚先生担任非独立董事，同意股份数: 4,314,283 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6650%；
8.03.候选人：选举黄国平先生担任非独立董事，同意股份数: 4,314,282 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7417%；
8.04.候选人：选举左文广先生担任非独立董事，同意股份数: 4,314,279 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7190%；
8.05.候选人：选举游向阳先生担任非独立董事，同意股份数: 4,324,278 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4256%。

9、采取累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
本次独立董事选举采用累积投票制，选举通过了徐水先生、申柏希女士、曾港军先生为公司第三届董事会独立董事，任期为本次股东大会之日起三年。表决结果如下：
总表决情况：
9.01.候选人：选举徐水先生担任独立董事，同意股份数:64,005,883 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9107%；
9.02.候选人：选举申柏希女士担任独立董事，同意股份数:64,011,876 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9207%；
9.03.候选人：选举曾港军先生担任独立董事，同意股份数:64,005,886 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9145%。
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：选举徐水先生担任独立董事，同意股份数: 4,314,280 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6906%；
9.02.候选人：选举申柏希女士担任独立董事，同意股份数: 4,320,273 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8381%；
9.03.候选人：选举曾港军先生担任独立董事，同意股份数: 4,314,283 股，占出席本次会议中小股东有效