曲江文旅:曲江文旅2024年年度股东大会会议资料

西安曲江文化旅游股份有限公司
XI,AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.
600706
2024 年年度股东大会
会 议 资 料

西安曲江文化旅游股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。
三、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
四、本次股东大会监票人由律师、股东代表及监事组成。表决结果由监票人向大会报告并签名。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

西安曲江文化旅游股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
序号 议案名称 页码
1 公司 2024 年年度报告及摘要 3
2 公司 2024 年度董事会工作报告 4
3 公司 2024 年度监事会工作报告 20
4 公司 2024 年度财务决算报告 23
5 公司 2024 年度利润分配议案 28
6 公司关于日常关联交易的议案 29
7 公司关于提请股东大会授权董事会决定借款事项的议案 37
8 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 38
文件之一
西安曲江文化旅游股份有限公司
2024 年年度报告及摘要
各位股东：
2024 年年度报告及摘要，已经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第
八次会议审议，刊登在 2025 年 4 月 29 日上海证券交易所网站（http://www.
sse.com.cn），具体内容详见 2024 年年度报告及摘要。
请审议。
2025 年 6 月 27 日
文件之二
西安曲江文化旅游股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会谨向公司 2024 年年度股东大会做《2024 年度董事会工作报告》，请大会审议。
2024 年，公司坚持问题导向，锚定战略目标，聚焦主责主业，启动国企改革。
（一）竞争优势持续强化
1.旅游景区运营管理要素集成能力进一步增强：一是大唐芙蓉园景区荣获“西安市第一批具有历史价值的公园”“西安市具有历史价值的公园名录”等荣誉；二是大唐芙蓉园景区小剧场演艺《鼓》列入陕西省首届非遗年度盛典典型案例；三是大唐芙蓉园景区剧场演艺《梦回大唐》列入西安市版权产业重点产品（作品）保护名单（第一批）；四是大唐不夜城景区荣获西安市“5G+文旅”应用示范场景、“西安市文商旅消费聚集区”授牌；五是“景区+景区”“景区+演艺”组合产品开发和营销协同机制初步形成。
2.酒店餐饮主题化精品化运营能力进一步增强：一是大唐芙蓉园景区芳林苑主题精品酒店深化“酒旅融合”；二是大唐芙蓉园景区御宴宫主题宴会餐厅深化“餐旅融合”；三是大唐不夜城老字号主题精致餐厅深化“餐旅融合”；四是唐华·华邑酒店彩丰楼餐厅获得 2024 年“黑珍珠一钻餐厅”授牌。
3.旅游节事活动品牌整合运营能力进一步增强：一是“长安灯会”成为西安市城市级节事品牌，更成为世界文化遗产“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”的文旅企业实践样本，成为中国旅游协会《非遗灯会旅游融合研究报告（2025 年）》的入选案例；二是承办天津城市节事活动“第二届五大道海棠花节”；三是公司全业态全年接待游客过亿人次，在公共文化旅游服务、大客流服务与应急安全管理、公建物业管理、城市级节事活动策办等方面具备相对优势。
（二）存在问题与核心策略
1.公建物业管理业务收入下降 2.53 亿元，占比下降 16%。针对城市公园行政事业经
营性资产普遍需要盘活的现状，转型升级，发展公园文创产业。更名西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司为西安曲江文旅景区运营管理有限公司，促进标准化、数智化、集约化管理。

2.旅游景区和演艺票销类业务收入下降 0.45 亿元，占比下降 1%。针对文化旅游生
活消费升级的现状，转型升级，促进景区二次消费产品和市场增长。更名西安曲江商唐投资有限公司为西安曲江文旅演艺发展有限公司，更名西安曲江国际旅行社有限公司为西安曲江文旅旅行服务有限公司，促进产品化、系统化、垂直化发展。
3.酒餐类业务收入下降 0.33 亿元，占比增长 1%。针对生活方式型旅游产品升级的
现状，转型升级，促进酒店人文度假产品和文化主题餐饮产品集成运营。更名西安曲江国际酒店管理有限公司为西安曲江文旅酒店餐饮管理有限公司，促进主题化、人文化、特色化发展。
（三）聚焦主责主业
公司明确以“旅游目的地整合运营商”为战略定位，以旅游景区运营管理为基础，促进旅游演艺、酒店餐饮、旅行服务协同发展集成运营。
（四）启动国企改革
《西安曲江文化旅游股份有限公司国企改革方案》于 2024 年 12 月先后通过公司党
委会、总办会、第二届第五次职工代表大会审定。
一、报告期内公司从事的业务情况
公司报告期内从事的业务主要有 6 类。
（一）旅游景区运营管理业务收入占比 52%：公司市场化运营管理的景区主要有国家 5A 级旅游景区“大唐芙蓉园·大雁塔景区”、国家 4A 级旅游景区“曲江海洋极地公园”，开展公建物业管理并提供大众游客服务的旅游景区主要有大唐不夜城景区、西安城墙景区，开展公建物业管理并提供市民游客服务的城市公园主要有曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐大慈恩寺遗址公园。其中，旅游景区演艺产品主要有大唐芙蓉园景区《鼓》《梦回大唐》《大唐追梦》，西安城墙景区《梦长安》，现象级景区互娱演艺产品主要有“不倒翁小姐姐”、“盛唐密盒”。
（二）园林绿化业务收入占比 1%：公司园林绿化业务主要分布于城市公园。
（三）旅游商品销售和电子商务业务收入占比 2%：公司旅游商品销售业务主要分布于旅游景区。
（四）酒店餐饮管理业务收入占比 22%：公司自主运营的文化主题精品酒店主要有大唐芙蓉园景区芳林苑酒店、唐华·华邑酒店，文化主题精致餐厅主要有大唐芙蓉园景区御宴宫餐厅、大唐不夜城景区老字号餐厅。
（五）旅行服务业务收入占比 8%：公司旅行社业务主要为国内组团、出境旅游等。
（六）体育休闲服务业务收入占比 14%：公司体育休闲服务业务主要为大型路跑赛事和越野跑赛事运营、商旅服务、线上商城、赛事技术服务等。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司顺延战略管理、组织管理和项目管理工作，重点通过“长安灯会”推动全景联动、全品整合、全员营销，为国企改革工作夯实基础。
一是战略管理：以核心景区为示范基地，加强专业化垂直管理和外延式项目拓展。
二是组织管理：通过景区管理中心、品牌运营中心、演艺发展中心加强专业化垂直管理；通过战略发展中心加强外延式项目拓展。
三是项目管理：先后拓展了天津、海口、大同等城市的合作项目。
四是节事带动：联动大唐芙蓉园景区、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个核心景区，升级打造“长安灯会”品牌，累计曝光量 24.72 亿+，累计阅读量 3.2 亿+。
五是国企改革：推动运营管控型模式落地。
三、投资状况分析
报告期内，西安曲江文旅演艺发展有限公司（以下简称：演艺公司）与陕西沉浸文化旅游管理有限公司（以下简称：沉浸文旅）合资设立西安倾城之喜文化旅游发展有限公司（以下简称：倾城之喜）。倾城之喜注册资本 3,000 万元，演艺公司以现金方式出资 300 万元，占 10%的股权。截至本报告披露日，公司尚未出资。
四、主要控股参股公司分析
1.对公司净利润影响超过 10%的子公司情况
（1）西安曲江文旅景区管理有限公司，注册资本为 2,000 万元，主营业务为景区管理、公园管理、水族馆管理服务、游乐园管理。报告期末，总资产 29,055.79 万元，
净资产 2,515.68 万元。报告期内实现营业收入 4,093.38 万元，营业利润-5,721.94 万
元，净利润-4,874.66 万元，主要是减值计提所致。
（2）西安曲江文旅酒店餐饮管理有限公司，注册资本为 1,700 万元，主营业务为旅游饭店管理、正餐服务、园区和单位后勤管理服务。报告期末，总资产 11,445.77 万元，净资产-8,061.42 万元。报告期内实现营业收入 10,505.66 万元，营业利润-440.70万元，净利润-1,229.21 万元。
（3）西安曲江城墙旅游发展有限公司，注册资本为 1,000 万元，主营业务为西安城墙景区管理和游客服务。报告期末，总资产 6,799.18 万元，净资产-1,907.42 万元。
报告期内实现营业收入 13,874.05 万元，营业利润 1,677.81 万元，净利润 1,440.69 万
元。
（4）西安安合泰商业运营管理有限责任公司，注册资本为 2,000 万元，主营业务为旅游商业网点管理。报告期末，总资产 15,357.69 万元，净资产 533.06 万元。报告期内实现营业收入 7,574.02 万元，营业利润-1,784.56 万元，净利润-1,358.53 万元。
2.主要控股参股公司情况
（1）无锡汇跑体育有限公司，注册资本为 1,111.1111 万元，公司持股 55%，主营
业务为赛事运营管理及服务、服装服饰销售等。报告期末，总资产 8,864.82 万元，净
资产 2,272.13 万元。报告期内实现营业收入 17,465.66 万元，净利润 327.39 万元。
（2）西安曲江大唐文旅工程建设有限公司，注册资本为 1,000 万元，主营业务为节庆活动组织策划及文旅项目建设施工。报告期末，总资产 3,123.79 万元,净资产
482.85 万元。报告期内实现营业收入 6,430.36 万元，净利润 218.39 万元。
（3）西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司，注册资本为 1,000 万元，公司持股 50%，主营业务为城市及文旅项目产业策划与规划、旅游项目及旅游景区管理咨询服务等。报告期末，总资产 1,481.8 万元，净资产 278.