诺诚健华:诺诚健华医药有限公司2025年股东周年大会决议公告

A股代码：688428 A股简称：诺诚健华 公告编号：2025-021
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司
2025年股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8号院8 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 222
普通股股东人数 222
其中：A股股东人数 209
境外上市外资股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 717,515,946
普通股股东所持有表决权数量 717,515,946
其中：A股股东所持有表决权数量 55,320,790
境外上市外资股股东所持有表决权数量 662,195,156
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 40.7476
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 40.7476
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 3.1417
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%） 37.6059
注 1：公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份一部分存管于香港联交所中央结算及交收系统（以下简称“CCASS 系统”），该系统由香港中央结算有限公司拥有及运营。存管于 CCASS 系统的股份由香港中央结算有限公司的全资附属公司香港中央结算（代理人）有限公司（以下简称“HKSCC Nominees”）持有，所有存管于CCASS 系统的股份在公司香港股东名册上登记于 HKSCC Nominees 名下。公司股东大会前，各持有存管于 CCASS 系统的股份的实益股东须向其聘请的 CCASS 系统参与者（即经纪人）
给出投票指示，由 HKSCC Nominees 统计所有 CCASS 系统参与者的投票指示，并在合并
的基础上，就已收到投票指示的所有存管于 CCASS 系统的股份进行投票。因此，公司在统计上述股东人数时，将 HKSCC Nominees 视为一名股东。
注 2：截至本次股东大会股权登记日，公司已回购 1,686,000 股港股股份作为库存股，根据适用法律法规，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算拥有表决权股份时已扣除上述股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2025 年股东周年大会由诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或
“公司”）董事会召集，由董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士主持，采用现场投票与网络投票（仅限 A 股股东）相结合的方式，公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上负责监票、计票。
本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）第 7 条和第 21 条等中国法律法规的相关规定。本次股东大会的召开程序符合《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）之第五次经修订及重订之组织章程大纲及章程细则》（以下简称“《公司章程》”）和开曼群岛的适用法律法规。本次股东大会的表决程序和表决结果符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 4.3.5 条以及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 7.7.1 条、第 7.7.4 条和第 7.7.8
条等中国法律法规的相关规定。股东在本次股东大会上对股东议案进行表决的表决程序符合《公司章程》和开曼群岛的任何适用法律法规。
（五） 公司董事出席情况
1、 公司在任董事 7 人、出席 7 人；
2、 公司非董事高级管理人员 2 人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：省览及接纳本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度之经审核综合
财务报表、本公司董事会报告及核数师报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 717,070,982 99.9446 397,765 0.0554 47,199 /
其中：A股 55,016,826 99.5355 256,765 0.4645 47,199 /
境外上市外
资股 662,054,156 99.9787 141,000 0.0213 / /
2、 议案名称：考虑及批准 2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 717,051,582 99.9615 276,165 0.0385 188,199 /
其中：A股 54,997,426 99.5382 255,165 0.4618 68,199 /
境外上市外资股 662,054,156 99.9968 21,000 0.0032 120,000 /
3.议案名称：考虑及批准董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%
）
普通股 717,042,082 99.9601 286,165 0.0399 187,699 /
其中：A股 54,987,926 99.5201 265,165 0.4799 67,699 /
境外上市外
资股 662,054,156 99.9968 21,000 0.0032 120,000 /
4、议案名称：考虑及批准建议 2024 年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%
）
普通股 717,053,836 99.9589 294,911 0.0411 167,199 /
其中：
A股 54,999,680 99.5044 273,911 0.4956 47,199 /
境外上
市外资股 662,054,156 99.9968 21,000 0.0032 120,000 /
5、议案名称：授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行股份总数之 20%的额外股份
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 690,210,177 96.2461 26,920,170 3.7539 385,599 /
其
中：A股 54,218,997 98.4812 836,194 1.5188 265,599 /
境外
上市外资 635,991,180 96.0603 26,083,976 3.9397 120,000 /
股
6、议案名称：授予董事一般授权，以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数 10%的股份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 717,122,922 99.9682 228,424 0.0318 164,600 /
其中：
A股 55,068,766 99.6247 207,424 0.3753 44