君实生物:君实生物2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-035
上海君实生物医药科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 200
其中：A 股股东人数 199
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 349,041,140
其中：A 股股东所持有表决权数量 295,923,267
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 53,117,873
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 35.4402
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 30.0468
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
占公司表决权数量的比例（%） 5.3934
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王征宇先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 348,074,506 99.7231 935,779 0.2681 30,855 0.0088
其中：A 股 294,956,633 99.6733 935,779 0.3162 30,855 0.0104
境外上市外资
股（H 股） 53,117,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 348,074,506 99.7231 935,779 0.2681 30,855 0.0088
其中：A 股 294,956,633 99.6733 935,779 0.3162 30,855 0.0104
境外上市外资
股（H 股） 53,117,873 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 348,071,307 99.7231 935,779 0.2681 30,854 0.0088
其中：A 股 294,956,634 99.6734 935,779 0.3162 30,854 0.0104
境外上市外资
股（H 股） 53,114,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 348,054,227 99.7182 952,859 0.2730 30,854 0.0088
其中：A 股 294,939,554 99.6676 952,859 0.3220 30,854 0.0104
境外上市外资
股（H 股） 53,114,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2024 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 348,004,180 99.7038 997,906 0.2859 35,854 0.0103
其中：A 股 294,889,507 99.6507 997,906 0.3372 35,854 0.0121
境外上市外资
股（H 股） 53,114,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2025 年度申请金融机构融资及授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 347,892,229 99.6718 1,114,857 0.3194 30,854 0.0088
其中：A 股 294,790,956 99.6174 1,101,457 0.3722 30,854 0.0104
境外上市外资
股（H 股） 53,101,273 99.9748 13,400 0.0252 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 181,651,263 99.3969 1,070,157 0.5856 31,954 0.0175
其中：A 股 128,536,590 99.1499 1,070,157 0.8255 31,954 0.0246
境外上市外资
股（H 股） 53,114,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 348,076,119 99.7244 929,867 0.2664 31,954 0.0092
其中：A 股 294,961,446 99.6750 929,867 0.3142 31,954 0.0108
境外上市外资
股（H 股） 53,114,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘任 2025 年度境内外审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 348,040,053 99.7141 967,033 0.2771 30,854 0.0088
其中：A 股 295,049,580 99.7048 842,833 0.2848 30,854 0.0104
境外上市外资股
（H 股） 52,990,473