中国核建:中国核建2024年年度股东大会会议资料

中国核工业建设股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月

目录

议案 1 关于 2024 年董事会工作报告的议案...... 3
议案 2 关于 2024 年监事会工作报告的议案...... 10
议案 3 关于 2024 年独立董事年度述职报告的议案...... 15
议案 4 关于 2024 年财务决算报告的议案...... 16
议案 5 关于 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红计划的议案...... 18
议案 6 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 19
议案 7 关于独立董事 2025 年薪酬方案的议案...... 20
议案 8 关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案...... 21
议案 1
关于 2024 年董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据公司 2024 年董事会工作情况，拟定了《中国核建 2024 年董事会工作报
告》。本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交股东大会，请审议。
附件：中国核建 2024 年董事会工作报告
中国核工业建设股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日
议案 1 之附件
中国核建 2024 年董事会工作报告
2024 年，公司深入贯彻落实习近平总书记关于建设中国特色现代企业制度的重要论述精神，坚持和加强党的全面领导，切实增强核心功能、提高核心竞争力，聚焦治理体系和治理能力现代化建设，持续提升法人治理水平，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，引领保障公司高质量发展。
一、2024 年度生产经营情况
2024 年，公司坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，以中核集团“整体协同”年为契机，积极主动应对建筑业周期调整，多措并举稳增长、控负债，生产经营形势稳定。全年实现新签合同额1634.37亿元，同比增长8.50%；营业总收入 1135.41 亿元，同比增长 3.80%；归属于上市公司股东的净利润 20.64亿元，同比增长 0.07%。
（一）核电工程建造领先优势持续夯实
公司立足服务国家“双碳”战略，从保障国家能源安全、核安全的角度，高质量、高标准推进国内核电工程建设。报告期内，公司新增中标 14 台核电机组
建设项目；实现 8 台机组 FCD、5 台机组穹顶吊装、2 台机组冷试、2 台机组热
试；截至报告期末，在建核电机组 32 台。同时，公司积极稳妥开拓核电建设的国际市场。报告期内，完成国际大科学工程 ITER 项目主机安装多个里程碑节点；承担英国 HPC 项目管道预制，高标准推进产品交付；与法国电力签署《核电先进建造专项协议》，开创性实现“管理咨询+技术咨询+科技研发+人员交流+产业链合作”的全景式合作，以工程建设板块协同推进核电产业链“走出去”。截至 2024年年末，公司已累计建设 96 台核电机组，即将迈向连续高质量建造 100 台核电机组的历史性跨越。
（二）工业与民用工程高质量发展
公司持续优化工业与民用工程业务结构，市场开发向新而行，报告期内新能源业务新签合同额 285.68 亿元，同比增长 11.71%，新签额占工业与民用工程新签合同总额的 26.38%。公司成功进入海上风电、储能、抽蓄等新领域，新能源订单实现量、质双提升。报告期内，工业与民用工程海外市场拓展加速，以战略规
划、品牌管理、市场布局营销、履约监管、风险防范“五统一”推动国际化经营高质量发展，深耕中东、中亚、东南亚市场，成功签约迪拜项目 MOU 协议、签署迪拜达马克卡萨大厦超高层高端住宅项目、中标阿曼战略储备油库、印尼金光浆纸厂扩建项目等。报告期内，公司承建的工业与民用多个项目取得重大进展，其中全球功率最高溶液型医用同位素堆成功实现封顶、国内储量最大的 LNG 一期项目投产、舟山 LNG 项目“三顶同升”顺利实现、首套天然气常温法提氦装置试车成功。
（三）质量安全管理能力稳步提升
公司围绕“绝对责任、最高标准、体系运行、经验反馈”，大力推进核安全管理专项行动，全链条穿透，实现核电工程自查、复查、核查全覆盖。持续构建严密的核安全责任体系，聚焦重点领域和关键环节，开展焊接、无损检测等 10
个领域专项整治。全年获 ICQCC 国际金奖 5 项，获得省部级以上工程质量 85 项，
其中国家级奖项 25 项，省部级奖项 60 项。围绕“强监管、控风险、促提升、出成果”系统推动“治本攻坚行动”，报告期内实现“零事故、零工亡、零污染”目标。全年获省部级以上安全环保奖项 80 项，其中全国类奖项 27 项。
（四）创新驱动发展新质生产力
公司锚定“智能制造、智能建造和数字化管理”三大创新方向发力，深化新一代信息技术与核电建造体系融合，建立智能工厂，推动核电“工厂化制造”，构建核电工程建造新模式、新标杆。公司持续构建集约化科技创新体系，组建成立科技委，建立“科技委+科研需求和管理部门+创新研究院+各级研发中心+重点实验室+创新联合体”体系，聚焦科技创新服务主业发展，《高温气冷堆标准体系研究与建设》等纳入中核集团“创新 2030”项目，“核电装备制造产线机器人规模化应用示范项目”获批上海市发改委关于新一轮新型基础设施重大示范工程，14项成果在中国技术交易所挂牌和市场化推广。报告期内，鉴定科技成果 35 项，
新增 8 项国际先进成果；获发明专利授权 131 项，同比增长 20%；研发投产行业
首条“预埋件智能制造产线”；研发覆盖焊接管理全流程的成套装备和管理系统。
（五）深化改革持续深入
公司深入推进重点领域改革，优化重大事项决策机制，推进监事会改革，中国特色现代企业制度持续完善；市场化经营机制不断健全，三项制度改革进一步
深化。公司大力发展新质生产力，加快布局战新产业，推进战新产业体系建设，加快传统产业数字化智能化绿色化转型升级步伐。公司适应战略需要推进组织变革，组建市场部、集采中心，深入研究推进各成员单位总部组织机构标准化。公司重视市值管理，研究制定相关行动方案，上市公司质量提升三年行动顺利收官。
二、董事会运作情况
公司董事会聚焦定战略、作决策、防风险，依照法定程序和公司章程行使对企业重大事项的决策权，认真履行战略制定和评估、决策把关、防范风险等职责，董事会运行的规范性和有效性得到进一步提升。
（一）合规高效办好会，提升工作协同力
全年董事会共召开 12 次会议（第四届董事会第二十三至三十四次会议），合
计审议 81 项议案，听取工作汇报 5 项，开展专题学习 7 项；此外董事会还召集
5 次股东大会，审议通过 25 项议案。每次董事会会前，根据议案类别认真组织董事会专门委员会、独立董事专门会或专题沟通会等，提前对部分重大议题事项进行深入讨论。历次会议均做到会前准备充分详实，议案材料内容完整、数据准确，并及时送达各位董事，为董事们深入研究和科学决策提供充分保障；会议过程中严格遵循议事规则，确保了每一项决策都能够凝聚集体智慧，科学合理且符合公司长远利益。相关决议合规披露。
（二）发挥定战略作用，提升战略引领力
一是研究确定公司“十五五”规划基本思路。召开董事会战略研讨会，专题研讨公司在“十五五”阶段面临的外部形势，深入分析公司改革发展存在的机遇与挑战，围绕增强核心功能、提升核心竞争力和加快发展新质生产力建言献策，为公司战略规划把脉定向，充分发挥董事会经营决策主体作用。二是制定发布了落实“提质增效重回报”行动方案。方案是深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神、落实国务院、国资委、证监会相关要求的重要举措，包括聚焦主业提质增效促进高质量发展、重视投资者回报稳定投资者预期、增强创新驱动力发展新质生产力、加强投资者沟通有效传递价值、完善公司治理夯实发展根基五大方面，积极助力高质量发展。
（三）发挥作决策作用，提升决策执行力
董事会充分发挥经营决策主体作用，重大决策事项做到会前合法合规审查和充分沟通，会中科学决策，会后监督落实，全年无否决议案。听取并审议总经理
工作报告、内控体系工作报告、合规管理工作报告等，向股东大会提交董事会工作报告、独立董事述职报告、决算报告、年度报告等，全面总结上一年度工作；听取并审议经营计划、融资计划等，向股东大会提交投资计划、年度预算等，努力做到既保证把关到位、提高决策质量又适应市场要求、提高决策效率。经理层根据董事会决策通过的各项计划，全力抓落实，挖潜增效，生产经营逆势上扬，“稳增长、控负债”取得显著成效。
（四）发挥防风险作用，提升风险控制力
董事会高度重视风险防控工作，指导建立全面管理机制，坚决守住不发生重大风险的底线。聚焦公司业务特点，组织经理层辨识评估企业重大风险，并指导制订全面风险管理报告，年度内风险管控情况整体态势良好。充分发挥董事会审计与风险委员会作用，积极落实最新政策法规要求，进一步优化委员会设置，完
善委员会监督职责。2024 年审计与风险委员会召开会议 5 次，审议议题达 30 项，
涵盖公司财务情况、内控评价、风险评估、关联交易等多个重要领域，助力董事会及时发现问题、解决问题，有效防范各类风险，确保公司运营始终在合规轨道上前行。
三、董事会建设情况
（一）持续健全完善公司治理制度体系
建立并不断完善以章程为核心，“三重一大”决策制度为纽带，董事会授权制度为支撑，党委会、董事会、总经理、董事会专门委员会和董事会秘书工作规则为基础的多层公司治理制度体系，涵盖了加强党的领导、规范董事会建设、完善公司治理、强化监督保障等领域，推进制度体系更加务实管用、系统完备、上下贯通，并强化各项制度在治理运行中有效执行，保障决策质量，提高决策效率。2024 年修编了公司章程（2 次）、董事会授权管理规定、“三重一大”决策制度管理规定、所投资公司董事会评价细则、派出董事管理办法等规章制度，确保了董事会工作有章可循、有制可依。
（二）董事会配齐建强、构建科学
持续打造学习型董事会。扎实执行定期会议集中学习机制，与时俱进，聚焦党的二十届三中全会、新《公司法》、中央企业董事会建设工作推进会、证监会上市公司监管指引等结合公司实际开展专题学习，不断更新董事履职知识体系，提升董事认知度、自觉性、履职力。

按时完成 2 名独立董事的更换，2 名新任独立董事分别具有财务、法律专业
背景，与具有建筑行业背景的独立董事共同搭建了合法合规、多元专业的董事会架构。
（三）系统提升上市公司质量，积极传递公司价值
认真履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，全年合规发布定期报告、临时公告及文件 146 份。通过业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动等多渠道的沟通方式，全方位展示公司经营成果。成功承办中核集团第二届上市公司集中投资者交流季活动，同时成功举办公司上市八周年业绩说明会，进一步加深了投资者对公司的认识，树立良好的上市公司形象。2024 年公司荣获上海上市公司协会独董制度改革优秀实践案例、公司治理和内部控制优秀实践案例、第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”、第五届“董秘好助手”奖等多项荣誉，充分体现了行业组织对公司治理与规范运作的肯定。
（四）上下联动，扎实推进子企业董事会建设
上下联动、一体推进子企业董事会能力建设走深走实。优化股东事务管理，通过对议案的协同审核推动本部能力提升、通过编制月报定期分析发现问题，使其成为全面了解和掌握各子企业重大生产经营情况、贯彻公司管理要求的重要举措，为董事会科学理性决策筑牢基础。试点公