中路股份:2024年年度(第五十三次)股东大会决议公告

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-025
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
2024年年度（第五十三次）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产
业园 A3 栋 1 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 152
其中：A 股股东人数 146
境内上市外资股股东人数（B 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 27,410,286
其中：A 股股东持有股份总数 27,261,486
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 148,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 8.5270
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 8.4808
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0462
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈闪主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书朱智女士出席会议；财务负责人龚平先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 23,116,031 84.7937 4,073,055 14.9406 72,400 0.2657
B 股 117,500 78.9650 31,300 21.0350 0 0
普通股合计： 23,233,531 84.7620 4,104,355 14.9737 72,400 0.2643
2、 议案名称：《2024 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 23,111,731 84.7779 4,073,055 14.9406 76,700 0.2815
B 股 117,500 78.9650 31,300 21.0350 0 0
普通股合计： 23,229,231 84.7464 4,104,355 14.9737 76,700 0.2799
3、 议案名称：《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 23,115,331 84.7911 4,075,055 14.9480 71,100 0.2609
B 股 117,500 78.9650 31,300 21.0350 0 0
普通股合计： 23,232,831 84.7595 4,106,355 14.9810 71,100 0.2595
4、 议案名称：《2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 23,108,031 84.7643 4,082,355 14.9748 71,100 0.2609
B 股 117,500 78.9650 31,300 21.0350 0 0
普通股合计： 23,225,531 84.7329 4,113,655 15.0077 71,100 0.2594
5、 议案名称：《关于续聘审计机构及审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 23,105,730 84.7559 4,075,055 14.9480 80,701 0.2961
B 股 117,500 78.9650 31,300 21.0350 0 0
普通股合计： 23,223,230 84.7245 4,106,355 14.9810 80,701 0.2945
6、 议案名称：《关于公司董事年度薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 23,109,730 84.7706 4,074,655 14.9465 77,101 0.2829
B 股 117,500 78.9650 31,300 21.0350 0 0
普通股合计： 23,227,230 84.7391 4,105,955 14.9796 77,101 0.2813
7、 议案名称：《关于公司监事年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 23,109,730 84.7706 4,074,655 14.9465 77,101 0.2829
B 股 117,500 78.9650 31,300 21.0350 0 0
普通股合计： 23,227,230 84.7391 4,105,955 14.9796 77,101 0.2813
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 23,115,431 84.7915 4,074,555 14.9461 71,500 0.2624
B 股 117,500 78.9650 31,300 21.0350 0 0
普通股合计： 23,232,931 84.7598 4,105,855 14.9792 71,500 0.2610
9、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 23,116,931 84.7970 4,073,055 14.9406 71,500 0.2624
B 股 117,500 78.9650 31,300 21.0350 0 0
普通股合计： 23,234,431 84.7653 4,104,355 14.9737 71,500 0.2610
10、 议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 23,107