*ST九有:湖北九有投资股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

湖北九有投资股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月

股东须知
一、股东出席股东大会，可以要求在大会上发言。股东大会发言包括口头发言和书面发言。股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会召开前二天，向公司证券部进行登记。发言顺序按持股数多的在先。
二、股东发言应符合下列要求：
（一）股东发言涉及事项与本次股东大会的相关提案有直接关系，围绕本次股东大会提案进行，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围；
（二）股东发言应言简意赅，节约时间；
（三）股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数额；
（四）股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言；
（五）在进行大会表决时，股东不得进行大会发言；
（六）不得就公司商业机密进行提问。
三、在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题。股东在发言过程中如出现主持人认为不当的情形，会议主持人可以当场制止该发言股东的发言。
四、股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进行统计，未填、错填、涂改、字迹无法辨真或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决有效票总额内。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2025年6月27日

湖北九有投资股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 27 日上午 10 点 00 分
网络投票时间：2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：北京市东城区前永康胡同 27 号。
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议主持人：董事长袁硕先生
五、出席会议人员：
1、截止 2025 年 6 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
六、会议议程：
1、审议公司 2024 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2024 年度监事会工作报告；
3、审议公司 2024 年年度报告及摘要；
4、审议公司 2024 年度财务决算报告；
5、审议公司 2024 年度利润分配预案；
6、审议公司 2024 年度独立董事述职报告；
7、审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；
8、审议公司 2024 年度内部控制审计报告的议案；
七、由公司股东及股东代表表决以上议案；
八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决结果提交律师；
九、现场会议及网络投票表决情况汇总；
十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、宣布本次股东大会结束。
湖北九有投资股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

湖北九有投资股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024年，公司董事会严格遵守《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，围绕公司总体发展战略目标，规范运作，现就公司2024年度董事会工作情况作如下汇报：
一、2024年度董事会工作情况
1、广告业务
公司主要从事综合性营销服务和化妆品销售业务，具有整合营销的服务能力，业务覆盖线下营销活动、线上媒体推广，为客户提供品牌策划、内容制作、活动执行、广告投放、直播间运营等全流程的综合营销服务，满足客户跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品推广的营销需求。
公司以客户需求为导向，以专业的策划及执行能力为客户提供营销服务，业务分为营销策划执行服务和广告投放服务两类。公司在节目、会展、发布会、互联网等各种场景活动中，为客户提供创意策划、文案撰写、场地租赁、物料采购、活动现场管理协调、线上传播、直播间运营等专业化营销策划执行服务；并与各类流量渠道建立合作关系，聚集流量资源，按照广告主或其代理商提出的需求采购媒体资源，开展精准互联网广告投放服务。受益于我国互联网行业快速发展和公司业务结构调整，公司广告投放服务收入快速增长。
报告期内，公司广告业务实现营业总收入 12,196 万元，营业利润-1,166 万元。
2、化妆品业务
随着我国城镇居民人均可支配收入的增长与化妆意识的普及，我国消费者在化妆品领域人均支出保持快速增长趋势，化妆品已成为居民生活必不可少的日用消费品。电商渠道的崛起，加速了我国彩妆消费的普及与渗透，提升了国人对彩妆产品的消费意愿。近年来，彩妆产品的互联网零售渠道迅猛发展，已成为彩妆产品最主要的销售渠道。公司通过全流程的综合营销传媒服务，根据客户需求，整合了媒体与场景、线上与线下等营销信息的传播渠道，多场景、广覆盖、高效率地传播客户营销信息，协助客户吸引营销受众注意并促成购买行为，进而实现维护消费群体忠诚度的长期营销目标。

报告期内，公司化妆品业务实现营业总收入 37,613 万元，营业利润 344 万
元润。
3、口腔业务
公司拟进军大健康领域，依托口腔医疗行业的发展机遇，为公司创造新的利润增长点。2024 年 9 月公司通过全资孙公司九有口腔设立控股子公司，整合资源，构建涵盖义齿医疗器械生产、口腔门诊服务等环节的产业链闭环，至此公司在口腔医疗领域的布局已迈出实质性步伐。随着 9 家控股子公司的陆续设立与运营，公司将逐步在该领域抢占市场份额，建立品牌影响力。未来，公司将进一步加大在口腔医疗领域的研发投入与市场拓展力度，通过并购、合作等方式扩大业务规模，完善产业链布局，将口腔医疗业务发展成为公司的核心业务之一，推动公司整体业绩的增长。
报告期内，公司实现营业总收入 50,361 万元，利润总额 1,854 万元，净利润
1,517 万元，归属于母公司所有者净利润 2,086 万元，截至本报告期末，公司总
资产 37,216 万元，净资产 4,823 万元，归属于母公司股东的净资产 4,284 万元。
（一）公司所处行业情况
公司从事业务所处行业为广告行业、化妆品行业以及口腔医疗行业，各行业具体发展情况如下：
1、广告行业
广告行业是我国现代服务业的重要组成部分之一，与国民经济重要领域的商品或服务的生产及消费密切相关，受益于内生需求的增长和互联网的普及，我国互联网广告市场呈现出良好的增长趋势。近年来，互联网尤其是移动互联网快速发展，视频网站、社交媒体等具有较高信息传播效率及较广覆盖范围的新兴互联网媒体纷纷涌现。相较于传统媒体，互联网媒体具有信息可存储、可检索、可计量的优势和特点，能够更加紧密地贴近营销受众，与营销受众产生更强的互动性，为营销传播信息传达给营销受众提供了更加便利的渠道。因此，互联网媒体已逐渐发展成为主流的媒体形式，线上营销的市场规模呈现快速增长的趋势。
2、化妆品行业
化妆品指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，撒布于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、口唇等），以达到护肤、美容、修饰、清洁、消除不良气味目的的日用化学工业产品。根据用途的不同，化妆品可分彩妆类、护肤类、治疗类、清
洁类、护发类、美发类、固发类、美体类等。随着我国城镇居民人均可支配收入的增长与化妆意识的普及，我国消费者在化妆品领域人均支出保持快速增长趋势，化妆品已成为居民生活必不可少的日用消费品。电商渠道的崛起，加速了我国彩妆消费的普及与渗透，提升了国人对彩妆产品的消费意愿。近年来，彩妆产品的互联网零售渠道迅猛发展，已成为彩妆产品最主要的销售渠道。
3、口腔医疗行业
口腔医疗服务兼容了健康和美丽的概念，属于消费升级型产品，与国外发达国家相比，中国口腔医疗市场尚处于发展的初级阶段，因此，伴随着中国经济的不断发展与群众保健意识的增强，中国国内的口腔医疗服务行业处于快速增长的发展状态，市场前景广阔。近年来，民营口腔医疗服务机构增长迅速，连锁化趋势明显。像通策医疗、瑞尔集团等通过区域深耕、差异化竞争和并购扩张提升竞争力。投资下游医疗服务机构，可借助其品牌、服务和规模优势获取收益，且能整合产业链上下游资源，实现协同发展。
（二）2024 年度主要财务指标
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同 2022年
期增减(%)
营业收入 503,609,581.45 404,082,710.81 24.63 306,259,910.52
扣除与主营业务无关的
业务收入和不具备商业 489,404,675.16 402,996,928.55 24.97 305,643,396.82
实质的收入后的营业收
入
归属于上市公司股东的 20,860,428.16 -67,874,750.19 不适用 -80,256,235.78
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -37,651,590.14 -25,789,769.05 不适用 -77,660,737.88
利润
经营活动产生的现金流 -39,635,541.37 284,797.91 不适用 -33,240,757.03
量净额
本期末比上年
2024年末 2023年末 同期末增减（% 2022年末
）
归属于上市公司股东的 42,843,414.01 -3,140,155.77 1464.37 33,749,318.36
净资产
总资产 372,160,544.24 396,390,272.80 -6.11 433,080,542.15
（三）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开了八次董事会会议，具体如下：
（1）2024 年 4 月 29 日，第九届董事会第四次会议通现场方式在北京市朝
阳区高碑店路1358号召开。会议审议并通过了《公司2023年度董事会工作报告》，
《公司 2023 年度总经理工作报告》，《公司 2023 年年度报告及摘要》，《公司 2024
年第一季度报告》，《公司 2023 年度财务决算报告》，《公司