光大证券:光大证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2025-018
光大证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 882
其中：A 股股东人数 881
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,461,173,863
其中：A 股股东持有股份总数 2,162,441,145
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 298,732,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.378599
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.899604
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.478995
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席10人，公司董事潘剑云先生及独立董事刘应彬先生
因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事9人，出席9人；
3、 公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议；公司
其他 2 位高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,161,035,973 99.935019 1,173,876 0.054285 231,296 0.010696
H 股 298,128,118 99.797612 500,000 0.167373 104,600 0.035015
普通 2,459,164,091 99.918341 1,673,876 0.068011 335,896 0.013648
股合
计：
2、 议案名称：审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,160,949,873 99.931038 1,240,376 0.057360 250,896 0.011602
H 股 298,128,118 99.797612 500,000 0.167373 104,600 0.035015
普通 2,459,077,991 99.914843 1,740,376 0.070713 355,496 0.014444
股合
计：
3、 议案名称：审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,161,010,673 99.933849 1,234,376 0.057083 196,096 0.009068
H 股 298,128,118 99.797612 500,000 0.167373 104,600 0.035015
普通 2,459,138,791 99.917313 1,734,376 0.070469 300,696 0.012218
股合
计：
4、 议案名称：审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,161,008,473 99.933747 1,184,276 0.054766 248,396 0.011487
H 股 298,128,118 99.797612 500,000 0.167373 104,600 0.035015
普通 2,459,136,591 99.917224 1,684,276 0.068433 352,996 0.014343
股合
计：
5、 议案名称：审议公司 2024 年年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,160,873,569 99.927509 1,444,176 0.066784 123,400 0.005707
H 股 298,232,718 99.832626 500,000 0.167374 0 0.000000
普通 2,459,106,287 99.915992 1,944,176 0.078994 123,400 0.005014
股合
计：
6、 议案名称：审议公司董事 2024 年度绩效考核和薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,160,820,269 99.925044 1,526,876 0.070609 94,000 0.004347
H 股 298,232,718 99.832626 500,000 0.167374 0 0.000000
普通 2,459,052,987 99.913827 2,026,876 0.082354 94,000 0.003819
股合
计：
7、 议案名称：审议公司监事 2024 年度绩效考核和薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,160,812,171 99.924670 1,485,074 0.068675 143,900 0.006655
H 股 298,232,718 99.832626 500,000 0.167374 0 0.000000
普通 2,459,044,889 99.913498 1,985,074 0.080655 143,900 0.005847
股合
计：
8、 议案名称：审议公司 2025 年度自营业务规模上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,160,974,471 99.932175 1,332,274 0.061610 134,400 0.006215
H 股 298,232,718 99.832626 500,000 0.167374 0 0.000000
普通 2,459,207,189 99.920092 1,832,274 0.074447 134,400 0.005461
股合
计：
9、 议案名称：审议公司 2025 年度预计日常关联（连）交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,544,688 96.969692 1,242,274 2.644939 181,000 0.385369
H 股 298,232,718 99.832626 500,000 0.167374 0 0.000000
普通 343,777,406 99.443659 1,742,274 0.503984 181,000 0.052357
股合
计：
10、 议案名称：审议关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,161,060,169 99.936138 1,236,476 0.057180 144,500 0.006682
H 股 298,232,718 99.832626 500,000 0.167374 0 0.000000
普通 2,459,292,887 99.923574 1,736,476 0.070555 144,500 0.005871
股合
计：

议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 审 议 公 司 45,562,790 97.008233 1,173,876 2.499312 231,296 0.492455
2024 年 度
董事会工作
报告的议案
2 审 议 公 司 45,476,690 96.824917 1,240,376 2.640898 250,896 0.534185
2024 年 度
监事会工作
报告的议案
3 审 议 公 司 45,537,490 96.