万和电气:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-024
广东万和新电气股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 6 月 17 日召开董事会五届二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体情况如下：
第六届董事会非独立董事候选人为 YU CONG LOUIE LU 先生、卢楚隆先生、
卢宇凡先生、叶汶斌先生（个人简历详见附件）。
第六届董事会独立董事候选人为陈志坚先生、李光女士、初大智女士（个人简历详见附件）。陈志坚先生、李光女士、初大智女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
上述董事候选人已通过第五届董事会提名委员会的资格审查。
二、其他说明
上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东会方
可进行审议。公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。
上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人选举通过后，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，且董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，第五届董事会所有董事在第六届董事会董事就任前，将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职责。
公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2025 年 6 月 18 日
附件：
1、非独立董事候选人简历
YU CONG LOUIE LU 先生，现任公司董事长，1979 年 12 月出生，加拿大公民，
大学学历。2007 年至 2010 年在国内从事家电进出口贸易的相关工作，历任业务员、业务经理、部门主管；2010 年至今历任公司区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理、董事兼总裁、董事长等职务。YU CONG LOUIE LU 先生兼任广东万和集团有限公司监事、广东万和热能科技有限公司经理、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万乾投资发展有限公司副董事长、广东万和网络科技有限公司执行董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、广东万和电气有限公司高明分公司负责人等职务，曾荣获“台山市第五批荣誉市民”称号、2016 领袖中国商业盛典“十大影响力人物”、2020（第四届）中国十大家居年度 CEO、2018 超越想象创新竞争力“创新影响力CEO”、顺德区新时代创业先进人物、“广东家电行业改革开放 40 周年杰出企
业家”、中国燃气具行业 40 周年“行业新锐人物奖”、红顶奖 2020 和 2023“中
国高端家电推动者”等荣誉。
YU CONG LOUIE LU 先生未持有公司股票，与实际控制人之一卢础其先生系父
子关系，与卢楚隆先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。YU CONGLOUIE LU 先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

卢楚隆先生，现任公司副董事长，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，中山大学 EMBA 课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长江商学院亚太华商工商管理研修班结业。卢楚隆先生兼任广东万和集团有限公司董事长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东鸿特科技股份有限公司董事长、广东万和电气有限公司监事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东中宝电缆有限公司执行董事、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广西万硕投资有限公司执行董事、横琴青鼎懿泰股权投资基金（有限合伙）有限合伙人、南宁万硕投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、东莞喜气洋洋企业咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人等职务，还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺德区家电商会会长、广东省家电商会常务副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会永远名誉会长、南宁市人民政府“第四届南宁市专家咨询委员会咨询专家”、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指导教师、广东省人才开发与管理研究会专业委员会专家顾问等社会职务，曾荣获“广东家电行业改革开放 40 周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”“台山市第五批荣誉市民”“中国航天基金会公益事业突出贡献奖”等荣誉。
卢楚隆先生直接持有公司股份 68,318,250 股，同时通过控股股东广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司股份 55,136,250 股，通过间接控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份 14,559,000 股，合计占公司总股本的 18.5602%。卢楚隆先生是公司发起人股东之一；卢楚隆先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚鹏先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄
弟关系，与 YU CONG LOUIE LU 先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除
上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢楚隆先生于2022年10月12日受到中国证监会广东证监局出具警示函的行政监管措施，除此外未受到其他中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分。卢楚隆先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六
个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
卢宇凡先生，现任公司董事、副总裁兼董事会秘书，1986 年 3 月出生，中国
国籍，无境外永久居留权，英国波恩茅斯大学市场营销专业硕士研究生毕业。2014
年 6 月至 2015 年 8 月任佛山市宏图中宝电缆有限公司销售总监职务；2015 年 8
月至今历任公司总裁助理、公司办主任、副总裁兼董事会秘书、董事职务。卢宇凡先生兼任广东顺德农村商业银行股份有限公司董事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、嘉合基金管理有限公司监事、合肥万和电气有限公司总经理、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事、佛山市顺德区冠津物业管理有限公司监事、广东万和净水设备有限公司董事长兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事、广东扬玛网络科技有限公司执行董事兼经理、广东万和聪米科技有限公司执行董事兼经理、广东硕贤投资发展有限公司执行董事、江苏万和智家电器销售有限公司执行公司事务的董事、广州恒云实业有限公司董事、广东万和网络科技有限公司经理、广东万和不动产管理有限公司执行公司事务的董事兼经理、山东万和家用电器销售有限公司经理兼董事、佛山万和智慧家居贸易有限公司执行公司事务的董事兼经理、万和（武汉）销售有限公司经理兼董事、中山万和智慧家居贸易有限公司执行公司事务的董事、杭州万和智慧家居贸易有限公司经理兼董事、北京万和智厨电气销售有限公司经理兼董事、阳江市璞悦旅游度假有限公司监事等职务，还担任佛山市顺德区第十七届人民代表大会代表、广东省燃气采暖热水炉商会执行会长、广东省燃气具协会会长、第十二届中国土木工程学会燃气分会理事、广东省德耆慈善基金会理事、佛山市顺德区慈善会理事、佛山市青年企业家联合会常务副会长等社会职务，曾荣获2020年上海证券报“金质量·优秀董秘奖”“广东省燃气具行业新星”等荣誉。
卢宇凡先生未持有公司股票，与实际控制人之一卢楚鹏先生系父子关系，与卢础其先生、卢楚隆先生、YU CONG LOUIE LU 先生、杨颂文先生系亲属关系，除上述关系外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢宇凡
先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
叶汶斌先生，现任公司董事，1996 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，伦敦大学学院电子电气工程专业硕士研究生毕业。2018 年 1 月至 2018 年 10
月任深圳顺创产业加速器服务有限公司运营经理；2018 年 10 月至 2021 年 3 月任
广东用心网络科技有限公司副总经理；2021 年 3 月至今任广东顺德优店环保科技有限公司执行公司事务的董事兼经理。叶汶斌先生兼任广东万和集团有限公司董事、广东用心投资发展有限公司监事、佛山市智腾企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、佛山市智翰企业管理服务有限公司监事、广东用心网络科技有限公司董事、广东直卖网络科技有限公司执行公司事务的董事兼经理、广东顺德优店网络科技有限公司监事、佛山市优店容控环保科技有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德区优店容控再生资源有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德优店环保科技有限公司执行董事兼经理、佛山市智萃管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。
叶汶斌先生未直接持有公司股票，通过控股股东广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司股份 16,540,875 股，通过间接控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股份 4,367,700 股，合计占公司总股本的 2.8118%，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶汶斌先生不存在