人民同泰:2024年年度股东大会会议资料

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
（股票代码：600829）
2025年6月26日

目 录

2024 年年度股东大会须知......3
2024 年年度股东大会议程......5
议案一：2024 年度董事会工作报告......7
议案二：2024 年度监事会工作报告......21
议案三：2024 年年度报告及摘要......25
议案四：2024 年度财务决算报告......26
议案五：2025 年度财务预算报告......28
议案六：2024 年度利润分配方案......29
议案七：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案......34
议案八：关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案......41
议案九：关于续聘会计师事务所的议案......43
议案十：独立董事 2024 年度述职报告......47
议案十一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......48
议案十二：关于修订《股东会议事规则》的议案......49
议案十三：关于修订《董事会议事规则》的议案......50
议案十四：关于修订《独立董事制度》的议案......51
议案十五：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案......52
议案十六：关于购买公司董监高责任险的议案......53
议案十七：关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案......55
议案十八：关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案......58
2024 年年度股东大会须知
为确保股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设秘书处，具体负责股东大会的程序安排和相关会务工作。
二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他不相关人员进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，（法人）授权书等）于2025年6月25日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处。
五、大会将安排股东或股东授权代表自由发言。要求发言的股东或股东授权代表应在2025年6月25日14:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容，由大会秘书处集中交大会主席团安排发言，每位股东或股东授权代表发言原则上不超过3分钟。
六、股东或股东授权代表发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025年6月26日（星期四）14:00
会议地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长 朱卫东
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；
二、会议审议事项：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年年度报告及摘要
4 2024 年度财务决算报告
5 2025 年度财务预算报告
6 2024 年度利润分配方案
7 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
8 关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 独立董事 2024 年度述职报告（武滨、韩东平、郭丹）
11 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事制度》的议案
15 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
16 关于购买公司董监高责任险的议案

累积投票议案
17.00 关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案
17.01 朱卫东
17.02 尹世炜
17.03 顾丛峰
18.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
18.01 李文
18.02 郭丹
18.03 李文明
三、股东/股东代表发言或询问；
四、对有关询问进行回答；
五、宣布表决方法及推选监票小组；
六、对议案进行审议并表决；
七、宣读会议现场及网络投票表决结果；
八、律师宣读法律意见书；
九、宣读股东大会决议及签署会议文件；
十、会议结束。
议案一：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
现对公司董事会2024年主要工作情况和2025年的工作计划进行汇报，请各位股东审议：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对全体股东负责的态度，积极高效地开展工作，严格履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，维护股东及公司利益，不断强化责任意识，严守合规底线，确保董事会科学决策和规范运作，切实保障公司健康稳健发展。主要工作情况如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，也是医药卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。面对医药行业政策调整、市场需求和竞争形势出现的新变化，公司以党建工作为引领，深入推进党建与经营管理融合。公司管理层按照董事会既定的战略部署和经营目标，积极应对市场动态变化，深度发掘市场需求潜力，稳步推进各项工作有序开展。报告期内，公司制定了《“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提高公司经营质量，着力推动企业高质量发展。公司在“医药分销＋医药零售＋医疗服务＋物流配送”四大领航业务深耕细作，充分发挥自身在规模、品牌以及多业态
协同等方面的优势，全力推进各业务板块之间的资源共享、协同发展。同时，公司积极推进企业文化建设，不断增强企业的凝聚力和竞争力，为企业的可持续发展奠定坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入 1,004,827.94 万元，较上年同期下降 3.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,327.23 万元，较上年同期下降 27.00%；总资产 716,618.12 万元；归属于公司股东的净资产 288,118.65 万元。
报告期内，公司重点经营工作开展情况
公司以“服务质量提升年”活动为契机，全方位强化服务意识、聚焦服务及经营质量的提升，将服务质量提升工作融入公司整体战略布局，以服务树品牌、以品牌促发展，从全板块、全链条、全流程、全岗位入手，查漏洞、消盲区、补短板，持续提高企业核心竞争能力。
（一）医药批发业务
报告期内，公司医药批发业务实现营业收入 822,804.19 万元，较上年同期下降 4.89%。公司批发业务主要受到带量采购常态化、医保控费和市场竞争激烈等因素影响，批发业务收入和毛利下降。报告期内，公司批发板块持续强化营销力，稳固基本盘业务，以价值创造
为关键抓手，紧跟市场趋势和需求，寻增量、拓市场。公司升级产品力，构建多维产品矩阵与强化产品全生命周期管理，提升产品核心竞争力。公司深化与核心及潜力供应商协同，完善和丰富经营品类，持续开展增值服务项目，实施客户精细化管理与渠道资源整合。公司巩固一级代理商资源，扩大终端市场覆盖范围，积极探索创新业务，巩固终端市场地位。
1.发挥批零协同优势，强化渠道新品引进
报告期内，公司紧密跟踪国家医药政策导向，密切关注创新治疗药物研发进展、集中采购品种动态及医保目录调整方向。公司优化经营策略，深化与上游供应商的协同，强化新品代理权、独家授权及集采、国谈、省级招标挂网等品种的配送权，建立供应商分类分级管理体系，重点加强与核心供应商的战略合作，并不断优化品种结构。公司依托区域批零一体化渠道网络与客户资源，强化终端覆盖能力，推动重点品种在医疗机构、基层市场及零售终端的渗透。此外，公司基于市场需求分析与客户反馈，构建大健康品类矩阵，精准匹配市场需求。报告期内，公司新增经营品规 2,200 余个。
2.稳健运营基本盘，渠道精细化运营
报告期内，公司持续强化与国内外知名供应商的战略协同，构建高效的医药供应链体系，为医疗机构提供全方位且个性化的药事服务解决方案。业务拓展方面，公司通过增值服务延伸，提升对上游供应商的全生命周期服务能力，保障各类药品的稳定供应。医疗终端巩固方面，公司深化与省内公立医疗机构的紧密协作，提升服务响应效率；深入挖掘民营医疗潜力市场，制定差异化的市场策略与服务方案；精准定位基层市场，提升终端覆盖及服务水平。渠道精细化运营方面，
公司对医疗机构渠道进行深度整合与归并，实施精细化的客户管理；积极拓展商业渠道资源，采用 B2B 模式增强对商业单体的覆盖；提高医疗器械的准入效率，扩大业务渠道的覆盖范围，增强区域影响力。
3.优化运营管理，强化风险防控
报告期内，公司深度整合采购资源，构建商品优惠政策共享、库存商品资源共享及资金池共享，动态优化库存周转，提升运营效率。应收账款管控方面，公司持续强化应收账款及客户信用管理工作，开展下游客户信用风险评估，持续完善应收账款预警分析体系，加强长账期客户的管理。资金效率优化方面，公司强化全面预算管理，紧密围绕企业战略目标及年度费用预算，加强资金筹集与运用管控，拓展多元化的融资渠道。
（二）医药零售业务
报告期内，公司医药零售业务实现营业收入 169,129.39 万元，较上年同期增长 5.67%。截至报告期末，公司旗下直营门店数量 382家，其中，哈尔滨市内门店数量为 237 家，市外门店数量为 145 家，
会员人数 260 余万人，会员销售占比约 78%。报告期内，公司 DTP 专
业药房发展良好，带动零售业务收入增长，由于行业政策、销售品种结构变化及市场竞争加剧等多重因素影响，零售业务毛利率下降。公
司以市场需求为导向，强化供应链管理工作，持续优化商品结构。同时，公司积极推行多元化营销策略，优化门店布局，加强对会员的精准服务，不断提升专业服务能力。
1.强化采购管理，推动产品力提升
报告期内，公司深化商品主数据库管理，提升商品分析能力，强化业务数据对经营决策支撑。公司紧密联结上游供应商与终端消费者，关注市场需求动态及产品表现，持续推动商品的迭代升级。公司加大新品引进力度，多渠道丰富商品品种，构建多元化的大健康品类矩阵，提升商品满足率。此外，公司持续强化商品品牌力，打造具有竞争力的产品梯队，优化商品采购、