祖名股份:关于与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署股权转让协议暨解除合同协议书的公告

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-035
祖名豆制品股份有限公司
关于与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署
股权转让协议暨解除合同协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于近日与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人（以下简称“合作方”）签署了《北京祖名香香豆制品有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）和《解除合同协议书》。自上述协议签署之日起，各合作方就项目合作所签署的各类合同、协议等法律文件全部解除或终止，各方按约定将公司持有的北京祖名香香豆制品有限公司（以下称“祖名香香”）50.83%的股权转让给合作方。
本次交易完成后，公司不再持有祖名香香的股权，祖名香香不再纳入公司合并报表范围内。
2、本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，本次交易在董事会会议审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将具体情况公告如下：
一、前期合作概述
2023 年为开拓京津冀市场，公司与北京市香香唯一食品厂及其股东合资设立祖名香香，注册资本人民币 1.2 亿元，其中公司以货币出资方式认缴人民币
6,100 万 元 （ 股 权 占 比 50.83% ） 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟与北京市香香唯一食品厂及其股东合资
设立公司的公告》（公告编号：2023-001）、《关于完成合资公司设立的公告》（公告编号：2023-013）。
二、终止合作原因及说明
根据公司发展战略及祖名香香实际经营情况，经友好协商，合作各方决定终
止相关合作，并于 2025 年 6 月 14 日签署《北京祖名香香豆制品有限公司股权转
让协议》和《解除合同协议书》。自上述协议签署之日起，各合作方就项目合作所签署的各类合同、协议等法律文件全部解除或终止，公司将按约定将持有的祖名香香 50.83%的股权转让给合作方。本次交易完成后，公司不再持有祖名香香的股权，祖名香香不再纳入公司合并报表范围内。
三、股权转让协议交易对方的基本情况
1、北京市香香唯一食品厂
（1）基本情况
公司名称 北京市香香唯一食品厂
企业类型 股份合作制企业
注册地址 北京市房山区阎村镇焦庄村村委会南 700 米
成立日期 1999 年 9 月 28 日
注册资本 人民币 900 万元
统一社会信用代码 91110111634399260L
法定代表人 陈杰
许可项目：食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
经营范围 证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
陶春香持股 49%，陈新昌持股 22.95%，陈杰持股
主要股东
20.40%，张芸持股 7.65%

（2）最近一年的主要财务数据
单位：人民币万元
主要财务数据 2024 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 6,469.01
净资产 1,092.34
主要财务数据 2024 年度
（未经审计）
营业收入 9,081
净利润 320.26
2、陶春香
北京市房山区，北京市香香唯一食品厂股东（持股 49.00%）。
3、陈新昌
北京市房山区，北京市香香唯一食品厂股东（持股 22.95%）、监事。
4、陈杰
北京市房山区，北京市香香唯一食品厂股东（持股 20.40%）、执行董事兼总经理。
5、张芸
北京市房山区，北京市香香唯一食品厂股东（持股 7.65%）。
6、关联关系说明：陶春香、陈新昌系夫妻关系，陈杰、张芸系夫妻关系，陈杰为陶春香与陈新昌之子。
7、经核查，截至本公告披露日，上述交易对手方，不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
四、股权转让标的公司祖名香香的基本情况
本次股权转让交易标的为公司持有的祖名香香的 50.83%股权。祖名香香的基本情况如下：
1、基本情况
公司名称 北京祖名香香豆制品有限公司

企业类型 其他有限责任公司
北京市房山区阎村镇大件路北焦庄村委会西 1000 米
注册地址
中联正兴电商园区 5-83
成立日期 2023 年 4 月 17 日
注册资本 人民币 12,000 万元
统一社会信用代码 91110111MACGA6QF2Y
法定代表人 陈杰
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；初级农产品收购。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
经营范围
检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构：
截至终止合作前，祖名香香股权结构及各合作方出资方式如下所示：
股东名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例
祖名豆制品股份有限公司 6,100 货币 50.83%
北京市香香唯一食品厂 3,000 实物 25.00%
陶春香 1,500 货币 12.50%
陈新昌 600 货币 5.00%
陈杰 600 货币 5.00%
张芸 200 货币 1.67%
合计 12,000 / 100%
3、其他说明：
截至本公告披露日，本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他转让限制的情况，不涉及诉讼、仲裁事项、或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易系除祖名股份以外的祖名香香所有其他股东联
合受让祖名股份持有的祖名香香股权，不存在需要其他股东放弃优先受让权的情况。祖名香香不属于失信被执行人。
截至本公告披露日，祖名股份不存在为祖名香香提供担保、委托祖名香香理财的情况，不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形；截至本公告披露日，祖名香香尚有借款本金人民币 4,000 万元及利息未向祖名股份偿还，公司已在股权转让协议中对借款的偿还做了具体还款安排，详见本公告下文第六部分之“（一）股权转让协议主要内容”中相关内容的披露。
4、标的公司主要财务状况：
单位：人民币万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 10,706.41 10,694.09
负债总额 6,656.00 7,027.40
净资产 4,050.41 3,666.69
应收账款总额 1,617.01 2,103.44
主要财务指标 2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 7,202.64 2,169.43
营业利润 -2,359.18 -380.12
净利润 -2,352.40 -383.72
五、定价依据
本次交易方遵循平等自愿、公平合理的原则，经双方友好协商一致确定。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、股权转让协议及解除合