凯赛生物:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688065 证券简称：凯赛生物
上海凯赛生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
中国·上海
二〇二五年六月二十七日

目 录

上海凯赛生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 1
上海凯赛生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会议程...... 3
听取：《2024 年度独立董事述职报告》...... 5
议案一： 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二： 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......7
议案三： 关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 8
议案四： 关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 9
议案五： 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案......10
议案六： 关于 2025 年度财务预算报告的议案...... 11
议案七： 关于续聘 2025 年度审计机构的议案...... 12
议案八： 关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案......13
议案九： 关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案......14
附件 1 2024 年度董事会工作报告......15
附件 2 2024 年度监事会工作报告......20
附件 3 2024 年度财务决算报告......25
上海凯赛生物技术股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号 5 幢
邮编：201203
电话：86-21-50801916 传真：86-21-50801386
网站：http://www.cathaybiotech.com
上海凯赛生物技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》以及《上海凯赛生物技术股份有限公司章程》等
有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认
参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证
再次进入会场。会议结束后，请将股东证及会议文件夹交还给工作人员。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东
及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
现场问答总体时间不超过30分钟，股东发言应简明扼要，提问内容应围绕本次会
议议题进行。
六、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机静音。为维护股东大会会
场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司书面许可，不得将
股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。
七、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大
会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大
会的顺利召开。

八、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。
谢谢！
上海凯赛生物技术股份有限公司
2025 年 6 月 27 日

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2024 年年度股东大会议程
一、现场会议时间：2025年6月27日14:00
二、现场会议地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为2025年6月27日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年6月27日的9:15-15:00。
六、现场会议议程：
（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席及列席会议人员情况；
（二）宣读会议须知
（三）推荐并选举监票人和计票人；
（四）听取《2024年度独立董事述职报告》；
（五）审议下列议案：
1、关于2024年度董事会工作报告的议案
2、关于2024年度监事会工作报告的议案
3、关于2024年度财务决算报告的议案
4、关于2024年度利润分配方案的议案
5、关于2024年年度报告全文及摘要的议案
6、关于2025年度财务预算报告的议案
7、关于续聘2025年度审计机构的议案
8、关于2025年度公司董事薪酬方案的议案
9、关于2025年度公司监事薪酬方案的议案
（六）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

（七）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，主持人宣布表决结果；
（八）董事会秘书宣读本次股东大会决议；
（九）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。
上海凯赛生物技术股份有限公司
2025 年 6 月 27 日

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听取：《2024 年度独立董事述职报告》
各位股东及股东授权代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制
度》等规定，公司独立董事吕发钦先生、吴向阳女士、张冰先生在 2024 年度，
勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议
各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益，并对 2024 年度的各项工作进行
了总结，编制了《2024 年度独立董事述职报告》，现向各位股东汇报。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海凯赛生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
请听取。
上海凯赛生物技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 27 日

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议案一： 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代表：
2024 年度，公司董事会遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》《董事会议事规则》等公司管理制度规定，贯彻实施股东大会作出的各项
决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工
作，较好地完成了各项工作任务，编制的《2024 年度董事会工作报告》具体内
容详见附件 1。
该议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会
审议。
上海凯赛生物技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 27 日

议案二