邦基科技:山东邦基科技股份有限公司关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明

山东邦基科技股份有限公司董事会
关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交
易及重组上市的说明
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买 Riverstone Farm Pte. Ltd.所持有的山东北溪农牧有限公司、山东瑞东伟力农牧有限公司、山东鑫牧农牧科技有限公司、瑞东农牧（利津）有限公司、瑞东农牧（山东）有限责任公司、瑞东威力牧业（滨州）有限公司全部100%的股权以及派斯东畜牧技术咨询（上海）有限公司 80%的股权（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本说明出具之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。根据标的公司最近一年未经审计的资产总额、资产净额及营业收入，并结合上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据进行初步判断，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
本次交易涉及发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易需提交上海证券交易所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。
二、本次交易构成关联交易
本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方Riverstone Farm Pte. Ltd.持有公司的股权比例可能会超过 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易预计构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市
本次交易前 36 个月内，公司的控股股东为山东邦基集团有限公司，实际控制人为王由成，控制权未发生变更。本次交易完成后，公司控股股东仍为山东邦基集团有限公司，实际控制人仍为王由成。本次交易不会导致公司控制权发生变更，且不会导致上市公司主营业务发生根本变化，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
综上，公司董事会认为，本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易，但不构成重组上市。
特此说明。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 16 日