东睦股份:东睦股份2025年第一次临时股东会会议资料

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
（证券代码：600114 证券简称：东睦股份）
2025 年第一次临时股东会
会议资料
2025 年 6 月 23 日
中国·宁波

目 录

2025 年第一次临时股东会提示 ...... 4
2025 年第一次临时股东会议程 ...... 6议案：
1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法
律法规规定的议案 ......92、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
......103、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案 ......184、关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》/《发行股份购买
资产协议之补充协议》的议案 ......19
5、关于本次交易构成关联交易的议案 ......20
6、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案 ......21
7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案 ......238、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第
四十四条规定的议案 ......259、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条规定情形的议
案 ......2710、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定
对象发行股票的情形的议案 ......2811、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
......3012、关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案 .....33
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性
及评估定价的公允性的议案 ......34
14、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案 ......36
15、关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案 ......37
16、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 ......38
17、关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案 ......40
18、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案 ......41
19、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案 ......4220、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 .4421、关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》/《发行股份购
买资产协议》的议案 ......47
22、关于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案 ......4823、关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议》
的议案 ......4924、关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议》的议
案 ......50
东睦新材料集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会提示
全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。 出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人应办理会议登记手续，具体方
式如下：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公
司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件
（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账
户卡至东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）办理登记；
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