东睦股份:东睦股份关于召开2025年第一次临时股东会通知的更正补充公告

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-055
东睦新材料集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会通知的更正补充
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2025年第一次临时股东会
2. 原股东会召开日期：2025 年 6 月 23 日
3. 原股东会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600114 东睦股份 2025/6/16
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 7 日披露
了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充，敬请投资者关注。现将相关内容更正补充如下：
更正补充前：
二、会议审议事项
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1～议案 21
应回避表决的关联股东名称：宁波新金广投资管理有限公司
更正补充为：
二、会议审议事项
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1～议案 21

应回避表决的关联股东名称：宁波新金广投资管理有限公司、宁波金广
投资股份有限公司、宁波盈生企业管理股份有限公司
三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2025 年 6 月 7 日公告的原股东会通知
事项不变，更正补充后的通知详见附件《东睦新材料集团股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知（更正后）》。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日
至2025 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变，仍为 2025 年 6 月 16 日。
4. 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √
资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √
资金暨关联交易方案的议案
2.01 交易方案概况 √
2.02 交易方案概况-发行股份及支付现金购买资产 √
2.03 交易方案概况-募集配套资金 √
2.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种 √
类、面值
2.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及发 √
行方式

2.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日和 √
发行价格
2.07 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量 √
2.08 发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点 √
2.09 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份购买 √
资产的锁定期安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益归 √
属
2.11 发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利 √
润安排
2.12 现金支付 √
2.13 募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值 √
2.14 募集配套资金具体方案-发行对象 √
2.15 募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行 √
价格
2.16 募集配套资金具体方案-发行数量及募集配套资金总额 √
2.17 募集配套资金具体方案-上市地点 √
2.18 募集配套资金具体方案-锁定期安排 √
2.19 募集配套资金具体方案-募集配套资金用途 √
2.20 募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排 √
2.21 决议有效期 √
3 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 √
金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补 √
充协议》/《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
5 关于本次交易构成关联交易的议案 √
6 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的 √
议案
7 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条 √
规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 √
第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
9 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 √
号》第十二条规定情形的议案
10 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 √
十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
11 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 √
法律文件的有效性的议案
12 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产 √
评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 √
方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
14 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案 √

15 关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项 √
的议案
16 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 √
17 关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人 √
的议案
18 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案 √
19 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案 √
20 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 √
交易相关事宜的议案
21 关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买 √
资产协议》/《发行股份购买资产协议》的议案
22 关于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案 √
23 关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司的股 √
份转让协议之补充协议》的议案
24 关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司之股 √
东协议的补充协议》的议案
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 16 日
东睦新材料集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知（更正后）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
股权登记日：2025年6月16日
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025 年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 23 日
至 2025 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票
股东
序号 议案名称 类型