南新制药:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-027
湖南南新制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,977,423
普通股股东所持有表决权数量 80,977,423
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
29.6961
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.6961
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张世喜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李旋先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,485,042 98.1570 411,970 0.5087 1,080,411 1.3343
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,485,042 98.1570 430,182 0.5312 1,062,199 1.3118
3、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,503,254 98.1795 411,970 0.5087 1,062,199 1.3118
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,485,042 98.1570 411,182 0.5077 1,081,199 1.3353
5、 议案名称：《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,561,042 98.2508 400,182 0.4941 1,016,199 1.2551
6、 议案名称：《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,485,042 98.1570 495,182 0.6115 997,199 1.2315
7、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,473,454 98.1427 1,299,043 1.6042 204,926 0.2531
8、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,466,242 98.1338 513,982 0.6347 997,199 1.2315
9、 议案名称：《关于拟注销子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,616,036 98.3188 345,188 0.4262 1,016,199 1.2550
10、 议案名称：《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 79,565,550 98.2564 414,674 0.5120 997,199 1.2316
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司及子
6 公司为子公司 1,085,042 42.0979 495,182 19.2122 997,199 38.6899
提供担保的议
案》
7 《关于 2024 年 1,073,454 41.6483 1,299,043 50.4008 204,926 7.9509
度利润分配预

案的议案》
《关于购买董监
8 高责任险的议 1,066,242 41.3685 513,982 19.9417 997,199 38.6898
案》
9 《关于拟注销子 1,216,036 47.1803 345,188 13.3927 1,016,199 39.4270
公司的议案》
《关于使用超募
10 资金永久补充 1,165,550 45.2215 414,674 16.0887 997,199 38.6898
流动资金的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行
了单独计票。
2、本次股东大会还听取了公司独立董事《湖南南新制药股份有限公司 2024 年度
独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：李晶晶、常翔
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规以及《公司章程》《议事规
则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资