宝通科技:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-025
无锡宝通科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开
第六届董事会第八次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会
议通知已于 2025 年 6 月 6 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本
次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过了《关于全资子公司股权转让的议案》
公司拟与无锡信铁机械有限公司（以下简称“无锡信铁”）签署股权转让协议，转让全资子公司无锡宝通技术研发有限公司（以下简称“宝通研发”）98%的股权，股权转让价格为 9,800 万元整。本次交易完成后，宝通研发不再纳入公司合并报表范围内。
为确保本次交易高效推进，董事会授权公司管理层全权办理本次股权转让所涉及的各项工作，包括但不限于签署相关协议和文件、办理工商变更手续等。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第四个
行权期届满未行权的股票期权的议案》
根据《2020 年股票期权激励计划（草案）》“第六章 股票期权激励计划的时间安排”之“五、行权安排”的规定，等待期满后，激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若符合行权条件，但未在上述行权期行权的该部分股
票期权由公司注销。鉴于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行
权期的实际可行权期限为 2024 年 9 月 13 日至 2025 年 5 月 30 日止。截至 2025
年 5 月 30 日，2020 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已届满，激
励对象共计自主行权 3,174,973 份，到期未行权 300,500 份。公司依照规定将到期未行权的 300,500 份股票期权予以注销。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司薪酬与考核委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。
关联董事唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生回避表决本议案。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董事 会
2025 年 6 月 10 日