开润股份:关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2025-048
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成
就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次符合归属条件的激励对象：3 人
2、本次限制性股票拟归属数量：334,742 股
3、本次限制性股票归属价格：7.14 元/股
4、归属股票来源：从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 6 月 9 日召
开第四届董事会二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）等规定和公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意向符合归属条件的 3 名激励对象办理 334,742 股限制性股票归属事宜。现将有关事项公告如下：
一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要
公司于 2022 年 11 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，主要内容如下：
（一）标的股票种类：第二类限制性股票。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票或从二级市场回购的本公司人民币 A股普通股股票。

（三）本计划拟授予激励对象限制性股票 1,338,967 股，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额 239,790,314 股的 0.56%。
（四）本计划授予激励对象的限制性股票价格为 7.65 元/股。
（五）本计划涉及的激励对象共计 3 人，包括公司公告本计划草案时在公司
（含下属子公司）任职的高级管理人员、重要管理人员等（不包括独立董事、监 事）。所有激励对象必须在本激励计划的有效期内与公司存在聘用关系或劳动关 系。本激励计划的分配情况如下：
获授的限制 占授予限制 占本激励计
序 姓名 职务 性股票数量 性股票总数 划公告日股
号 （股） 的比例 本总额的比
例
1 徐耘 副总经理、董事会秘书 162,496 12.14% 0.07%
重要管理人员（2 人） 1,176,471 87.86% 0.49%
合计 1,338,967 100.00% 0.56%
（六）激励计划的有效期、授予日、归属安排、禁售规定
1、 本激励计划的有效期
本激励计划有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票 全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。
2、 本激励计划的授予日
限制性股票的授予日在本激励计划经股东大会审议通过后由董事会确定，授 予日必须为交易日。
公司应在股东大会审议通过后 60 日内向激励对象授予权益并完成公告等相
关程序。公司未能在 60 日内完成上述工作的，将披露未完成的原因，并宣告终 止实施本激励计划，未完成授予权益的限制性股票失效。
3、 本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后按约定比例 分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发 生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
本激励计划授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：
归属权益数量占
归属安排 归属时间 授予权益总量比
例
第一个归属 自限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交
期 易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交 50%
易日当日止
第二个归属 自限制性股票授予之日起 24 个月后的首个交
期 易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交 50%
易日当日止
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细而增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务等。届时，若限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
在满足归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票的归属事宜，未满足归属条件的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。限制性股票归属条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
4、 本激励计划的禁售期
禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后，其售出限制的时间段。除相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定之外，本计划授予的限制性股票归属后，不另设置禁售期。本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体内容如下：
（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

（3）激励对象减持公司股票还需遵守《上市股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
（4）在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）业绩考核要求
1、公司层面业绩考核条件
本次授予的限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数，2023 年公司营业
收入增长率不低于 25%
第二个归属期 以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数，2024 年公司营业
收入增长率不低于 35%
2、个人层面绩效考核条件
根据公司制定的《安徽开润股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，若公司层面业绩考核达标，归属比例依据个人绩效考核结果进行计算。
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其归属比例，个人当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的限制性股票数量×个人绩效系数。
激励对象的绩效评价结果划分为 S、A、B、C，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的归属比例：
考核结果 S A B C
个人绩效系数 100% 100% 100% 0%
二、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监
事会第二十九次会议，审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次激励计划相关的议案，公
司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
2、2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事
会第三十次会议，审议通过《关于<安徽开润股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，对本激励计划涉及的业绩考核指标进行了调整，公司独立董事对本次调整激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
3、2022 年 11 月 8 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、2022 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监
事会第三十二次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2022 年 11 月 30 日作为授予日，向符
合授予条件的 3 名激励对象授予 1,338,967 股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。
5、2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监
事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量的议 案 》， 同意将 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量由1,338,967 股调整为 669,483 股。公司独立董事对本次调整激励计划