中信国安:第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-21
中信国安信息产业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面形式发出。
2．本次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场方式召开。
3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席
了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
于公司拟出售湖北广电股票的议案》
根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，缓解流动性压
力，董事会同意公司通过集中竞价方式择机出售湖北省广播电
视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”）不超过
11,371,400 股股票，减持价格以公司利益最大化为原则，根据
减持时市场情况确定，减持期间为自湖北广电披露股东减持计
划公告之日起 15 个交易日之后 3 个月内。董事会授权公司管理
层具体执行上述减持事项，包括但不限于确定交易价格、签署
相关协议、终止减持计划等。

关于上述出售资产的详细信息请参阅《关于拟出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-22）。
公司第八届董事会独立董事2025年第五次专门会议审议通过了此议案。
三、备查文件
1.第八届董事会第十三次会议决议
2.第八届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日