冠城新材:冠城新材2024年年度股东大会会议材料

2024 年年度股东大会
会
议
材
料
二○二五年六月二十七日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......2
一、报告、审议本次股东大会相关议案......4
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》......4
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》......9
（三）审议《公司 2024 年度报告全文及摘要》......12
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》......13
（五）审议《公司 2024 年度利润分配预案》......16
（六）审议《关于公司 2024 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》......17（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务及内部控制审计机构的议案》......18
二、听取《独立董事 2024 年度述职报告》......21
（一）独立董事陈玲女士 2024 年度述职报告......22
（二）独立董事吴清池先生 2024 年度述职报告......25
（三）独立董事张白先生 2024 年度述职报告......29
（四）独立董事周到先生 2024 年度述职报告......33
（五）独立董事胡超先生 2024 年度述职报告......37
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:00 开始
会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到
二、见证律师确认与会人员资格
三、宣布会议开始
四、报告、审议本次股东大会相关议案
1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、《公司 2024 年度报告全文及摘要》
4、《公司 2024 年度财务决算报告》
5、《公司 2024 年度利润分配预案》
6、《关于公司 2024 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
7、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》
五、听取《独立董事 2024 年度述职报告》
1、独立董事陈玲女士 2024 年度述职报告
2、独立董事吴清池先生 2024 年度述职报告
3、独立董事张白先生 2024 年度述职报告
4、独立董事周到先生 2024 年度述职报告
5、独立董事胡超先生 2024 年度述职报告
六、股东或股东代表进行讨论
七、与会股东与股东代表投票表决议案
八、统计并宣布现场表决结果
九、休会，等待接收网络投票结果
十、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
十一、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书
十二、通过会议决议
十三、宣布会议结束

一、报告、审议本次股东大会相关议案
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作《公司 2024 年度董事会工作报告》，提请各位股东和股东代表审议。
2024 年，全球经济增速放缓，世界主要经济体纷纷降息以应对经济下行压力，整体呈现“弱复苏”态势。2024 年是国内实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，政府坚持稳中求进的总基调，及时部署出台一揽子增量政策，分季度 GDP 整体呈“U”型走势，全年同比增长 5%，增速较 2023 年略有下滑。年内，公司以打造百年基业为目标，稳字当头、立足长远，聚焦现有材料行业，加大电磁线板块在公司的营收占比，扎实推进战略转型。
一、行业基本情况
（一）电磁线业务
2024 年，国内经济呈逐步复苏态势，随着“双碳”目标及“高质量发展”等战略推行，新能源汽车行业发展迅猛，有力推动电磁线行业高质量发展的进程。扁线作为新能源汽车电机关键材料之一，市场需求也在不断攀升。但与此同时，电磁线行业下游客户为争夺市场份额，降价竞争激烈；而原材料铜杆价格呈高位震荡，企业成本管理难度加大，行业竞争更加剧烈。
（二）房地产业务
2024 年，房地产相关政策环境已经达到了历史最宽松的水平，政策带动行业整体呈现出一定程度的边际回暖迹象，但房地产市场的不确定性仍然较高，地产回暖持续性尚存疑虑，居民消费信心仍显不足，销售价格下行趋势明显。部分房地产企业为突破销售困局，采取以价换量的策略，加剧市场竞争态势。
（三）新能源业务
2024 年，新能源汽车产业在政策因素和出口需求的加持下维持较高的景气度。根据中国汽车工业协会数据显示，2024 年，我国新能源汽车产销量分别达
1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源汽车新车销
量达到汽车新车总销量的 40.9%。新能源汽车产销量的持续走高也带动动力电池
及其上游原材料的快速发展。电解液添加剂作为动力电池电解液的重要成分之一，市场需求量也在增加。但随着电解液添加剂企业新增产能持续释放，市场竞争越发激烈。2024 年，电解液添加剂产能仍呈现持续过剩格局，多数产品的价格出现大幅下降并长期处于底部区间，企业利润空间有限。
二、公司 2024 年总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入 84.49 亿元，同比下降 13.08%；实现主营业务
收入 81.01 亿元，同比下降 14.18%；归属于上市公司股东的净利润-6.67 亿元。其中，公司电磁线业务实现产量 8.73 万吨，同比增长 8.45%；实现销售量 8.77万吨，同比增长 10.18%；实现主营业务收入 64.94 亿元，同比增长 19.99%；实现净利润 1.82 亿元，同比增长 33.82%。公司房地产业务实现合同销售面积 7.23万平方米，同比下降 20.46%；实现合同销售额 13.35 亿元，同比上涨 11.34%；
实现结算面积 4.16 万平方米，同比下降 80.64%；实现主营业务收入 14.71 亿元，
同比下降 62.00%；净利润-5.02 亿元。
（一）电磁线业务稳中有进，产销两旺创历史新高
面对复杂严峻的外部环境和激烈的行业竞争压力，公司坚持“扁线+变频线+N”、以核心产品为主线拓展多元化产品战略布局，坚守“抓质量、促研发、重安全、控成本”经营理念，以质量求生存，以服务谋发展；加快技改扩能和技术研发，夯实企业内功；落实安全生产和精细化管控，助推公司稳健发展。报告期内，公司电磁线业务产销量大幅增长，创下历史新高。2024 年，公司控股子公司大通（福建）新材料股份有限公司荣获“2024 福建战略性新兴企业 100 强”、“福州市工业龙头企业”等荣誉。
（二）房地产业务聚焦去化，加速剥离
为适应转型时期发展需要，公司近几年已不再新增土地储备。2024 年，受居民收入预期弱、房价下跌预期强等不利因素影响，地产整体下行压力较大。报告期内，公司主要销售冠城大通百旺府、西北旺新村、冠城大通蓝湖庭、冠城大通华宸院等项目。公司适时把握政策窗口期，对现有存量地产项目实施精细化管理，针对不同地域、不同开发阶段的项目，顺应市场环境变化，整合渠道资源，调整营销策略，实施“一项目一策”加快去化。同时，公司正加快去地产化进程，
已在推进将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东（或实际控制人指定的关联公司）。
（三）添加剂业务苦练内功，聚焦客户稳步拓展市场
近年来，虽然新能源汽车等终端需求快速增长，但电解液添加剂生产企业前期持续扩张带来的产能过剩情况并未好转，供过于求的趋势导致电解液添加剂产品价格整体仍旧呈现下跌趋势。报告期内，公司聚焦市场需求，紧跟市场走向，在稳定老客户的基础上，进一步扩展新客户合作，顺利通过多家新能源企业的现场审核并开始批量供应产品，稳步拓展市场。凭借多年技术储备、生产工艺优化及人才团队建设的积累，公司在产业低谷期仍实现销量提升。2024 年，公司全年实现添加剂销售量 311.90 吨，同比增加 56.77%。但受市场环境影响，产品单价持续处于低位，2024 年实现销售额 3,438.63 万元，同比下降 15.27%。
三、公司治理情况
（一）勤勉尽责，切实发挥决策主体作用
2024 年，公司董事会切实履职尽责，科学高效决策。年内，董事会共召开16 次会议，所有董事均参加会议。董事会持续关注公司经营管理状况，结合内外部环境的变化，对各项重大事项及时审议、审慎决策。公司董事会下设的各专门委员会按照相关法律法规要求，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥其专业管理作用，促进董事会科学决策、规范运作。
公司 2024 年召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，除《关于公司
为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》因德成置地未提用该笔借款而无需公司提供担保外，全部审议事项均已在授权范围内执行完成。
（二）提质增效，完善公司治理制度建设
报告期内，公司新制定了《独立董事会议制度》，并修订了《独立董事制度》等相关制度。此外，公司根据实际经营需要及相关法律法规的规定，在变更公司名称及经营范围时，同步修订《冠城大通新材料股份有限公司章程》，进一步完善公司内部控制制度体系。
（三）强化沟通，切实维护和保障利益相关者权益
报告期内，公司保持与证券监管部门、投资者、媒体等之间沟通渠道的畅通，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价
值和股东利益最大化。年内，公司召开 2023 年度业绩说明会，针对公司经营情况、财务状况等问题与投资者进行线上沟通交流，确保投资者交流渠道的畅通。公司通过电话调研、实地接待等方式与机构投资者就公司发展战略、资金运营等情况进行充分沟通，稳定投资者对公司运营发展、资金安全等的信心。
四、公司 2025 年发展战略及经营计划
（一）公司 2025 年发展战略
2025 年，公司将继续实施稳中求进、稳中求变的发展战略，进一步做大做强电磁线业务，加快去地产化步伐，大力促进公司产业结构转型。
电磁线业务方面，公司将充分发挥在新材料、新能源应用领域方面的技术、管理、品牌等优势，以客户需求为导向，加速市场开发进程，加快技术研发迭代升级，积极寻求市场新机遇，不断提升公司的产销水平，实现公司业务的持续增长。同时，充分利用自身行业技术优势，扩大优势产能，积极寻求电磁线横向及上下游并购重组机会，提高公司整体竞争力。
房地产业务方面，公司坚持以加快去地产化为目标，一方面，加快现有项目的开发、建设和销售进度，另一方面，加速推进地产业务剥离工作，扎实推进战略转型。
电解液添加剂业务方面，公司将继续稳定生产工艺，优化生产流程，提升产品品质，降低生产成本，扩大产销量，努力为公司创造更多效益；加强新品技术研发，加快技改扩产步伐，进一步提高公司产品的市场占有率，力争成为在该细分领域具有一定影响力的公司。动力锂电池方面，公司争取尽快完成清算或重组处置工作。
其他业务方面，公司将择优发展，增强将各板块技术优势或品牌效益转换为经济效益的能力。同时，逐步退出与公司主业无关的财务性投资，提升公司资产利用效率。
（二）公司 2025 年经营计划
2025 年，公司将持续以发展战略为指导，适时扩大电磁线产能，充分把握市场机遇，提升市场占有率。同时，全力加快房地产项目去化速度，积极推进地产业务剥离，优化资产结构，稳定电解液添加剂生产经营，进一步提升公司管理水平及整体竞争力。2025 年，公司预计实现合