甘肃能化:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-50
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召
开 2025 年第二次临时股东会，会议有关事项如下：
一、会议基本情况
1．会议届次：2025 年第二次临时股东会
2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．召开时间：
现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:50
网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的
任意时间。
5．召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6．股权登记日：2025 年 6 月 17 日（星期二）

（1）截至 2025 年 6 月 17 日（股权登记日）下午 3：00 收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 21 楼会议
室。
二、会议主要议题
1．会议提案名称
提案 备注
编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。 √
1.00 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》 √
的议案；
2.00 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董 √
事会议事规则》的议案；
累积投票提案
3.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案； 应选 5 人
3.01 谢晓锋 √
3.02 王立勇 √
3.03 苏统亨 √
3.04 陈勇 √
3.05 赵澄环 √
4.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案。 应选 3 人
4.01 陈建忠 √
4.02 刘新德 √
4.03 王东亮 √
2．议案披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第三十次会议审
议通过，详见公司于 2025 年 6 月 5 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯
网的《第十届董事会第四十七次会议决议公告》《第十届监事会第三十次会议决议公告》《关于撤销监事会和监事并废止<监事会议事规则>的公告》《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的说明》《公司章程》（2025 年 6 月修订）《股东
会议事规则》（2025 年 6 月修订）《董事会议事规则》（2025 年 6 月修订）。
三、会议登记方法
1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续；异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2．登记时间：2025 年 6 月 18 日、6 月 19 日 9：00-17：00。
3．登记地点：兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化，公司证券部
4．其他事项
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传真：0931-8508220
邮编：730050
电子邮箱：jingymd@163.com
本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票。具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1．投票代码：360552
2．投票简称：能化投票
3．填报表决意见
（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为 5 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任
意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日

甘肃能化股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会，并按照以下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
非累积投票提案
提案 备注 表决意见
编码 议案内容 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：提交本次会议的所有非累积投票议 √
案。
1.00 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事 √
规则》的议案；
2.00 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 √
《董事会议事规则》的议案；
累积投票提案
3.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议 应选 5 人 投票数（票）
案；
3.01 谢晓锋 √
3.02 王立勇 √
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