人民同泰:第十届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-013
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体监事出席本次会议。
本次监事会无反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议通知于2025年5月27日以书面及电子邮件方
式向全体监事发出，会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会，公司《监事会议事规则》废止。公司第十届监事会全体监事在任期间对公司财务方面、董事和高级管
理人员执行职务方面均无异议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于购买公司董监高责任险的议案》
根据相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监事会
二〇二五年六月五日