金风科技:第八届董事会第三十三次会议决议公告

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-035
金风科技股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技（以下简称“公司”）于2025年5月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年5月30日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届董事会第三十三次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长武钢先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
“《金风科技股份有限公司章程》修订对比表”详见附件一。《金风科技股份有限公司章程》具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司股东会议事规
则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
“《金风科技股份有限公司股东会议事规则》修订对比表”详见附件二。《金风科技股份有限公司股东会议事规则》具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
“《金风科技股份有限公司董事会议事规则》修订对比表”详见附件三。《金风科技股份有限公司董事会议事规则》具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《金风科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》具体内容
登 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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（https://www.hkexnews.hk）。

五、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
同意提名武钢先生、曹志刚先生、高建军先生、杨丽迎女士、张旭东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期三年,就任时间自公司股东大会通过选举决议的次日起计算。具体表决情况如下：
1、同意提名武钢先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、同意提名曹志刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、同意提名高建军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、同意提名杨丽迎女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、同意提名张旭东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
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站（https://www.hkexnews.hk），详见《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-037）。

上述候选人尚需提请公司股东大会选举，并采用累积投票制方式表决。
六、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
同意提名曾宪芬先生、刘登清先生、苗兆光先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期三年,就任时间自公司股东大会通过选举决议的次日起计算。具体表决情况如下：
1、同意提名曾宪芬先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、同意提名刘登清先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、同意提名苗兆光先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网
站（https://www.hkexnews.hk），详见《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-037）、《提议选举第九届董事会及董事离任》（H 股公告）、《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举，并采用累积投票制方式表决。

七、审议通过《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴：
1、董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为人民币138万元/年（含税），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度授权公司董事会薪酬与考核委员会决定；
2、在公司担任高级管理人员的董事（董事长除外）、职工董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；
3、不在公司担任职务的非执行董事不在公司领薪；
4、公司第九届董事会独立董事津贴为人民币50万元/人/年（含税）。
关联董事武钢先生、曹志刚先生、高建军先生、杨丽迎女士、
张旭东先生、曾宪芬先生回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于回购公司 H 股的一般性授权的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网
站（https://www.hkexnews.hk），详见《关于回购公司 H 股的一般性授权的公告》（编号：2025-038）。
本议案尚需提交公司股东大会及类别股东会议审议。

九、审议通过《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网
站（https://www.hkexnews.hk），详见《关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告》（编号：2025-039）。
十、审议通过《关于召开金风科技 2024 年年度股东大会及 2025
年第二次 A 股类别股东会议、2025 年第二次 H 股类别股东会议的议
案》。
同意召开金风科技 2024 年年度股东大会及 2025 年第二次 A 股
类别股东会议、2025 年第二次 H 股类别股东会议，会议通知将于近日另行公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金风科技股份有限公司
董事会
2025年5月30日
附件一：《金风科技股份有限公司章程》修订对比表
序号 修订前 修订后
因本次修订增减条款、调整条款顺序，本章程条款序号将相应调整。
原章程中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的本章程亦
做相应变更。
1 第 1.01 条 第 1.01 条
金风科技股份有限公司为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 金风科技股份有限公司为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规 市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上
则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和国家其他有关法律、 市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和国家其他有关
行政法规的规定，制定本章程。 法律、行政法规的规定，制定本章程。
…… ……
公司的营业执照号码为：650000410001060。 公司的统一社会信用代码为：91650000299937622W。
2 第 1.03 条 第 1.03 条
公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 公司住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107
号。 号。
邮政编码：830026