兴业股份:兴业股份2024年年度股东会决议公告
公告时间：2025-05-29 17:03:05
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2025-023
苏州兴业材料科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 29 日
(二)股东会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号研发大楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,235,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.1399
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事徐荣法因公出差未能参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书蒋全志先生出席；财务总监陆佳先生列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,024,190 99.8680 179,520 0.1120 31,940 0.0200
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,024,190 99.8680 179,520 0.1120 31,940 0.0200
3、 议案名称：《公司 2024 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,021,790 99.8665 180,020 0.1123 33,840 0.0212
4、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,022,490 99.8669 181,130 0.1130 32,030 0.0201
5、 议案名称：《关于授权董事会合理决定公司 2025 年中期利润分配方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,033,120 99.8736 170,400 0.1063 32,130 0.0201
6、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 159,996,690 99.8508 207,120 0.1292 31,840 0.0200
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,024,190 99.8680 177,020 0.1104 34,440 0.0216
8、 议案名称：《关于公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 159,987,690 99.8452 181,320 0.1131 66,640 0.0417
9、 议案名称：《关于确认 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 17,916,440 98.2092 209,020 1.1457 117,670 0.6451
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 159,989,390 99.8463 209,220 0.1305 37,040 0.0232
11、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,023,090 99.8673 179,820 0.1122 32,740 0.0205
12、 议案名称：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 160,014,890 99.8622 182,320 0.1137 38,440 0.0241
(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案
