山东矿机:山东矿机2024年度股东大会决议的公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-022
山东矿机集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 2：30
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 28
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 1,196 人，代表股份397,467,036 股，占公司股份总数的 22.2946%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 384,597,346 股，占公司股份总数的 21.5727％；通过网络投票的
股东 1,193 人，代表股份 12,869,690 股，占公司股份总数的 0.7219％；通过现
场和网络投票的中小投资者 1,194 人，代表股份 19,660,460 股，占公司股份总数的 1.1028％。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况:同意 393,151,095 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9141％；反对 3,324,596 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8364％；弃权 991,345 股（其中，因未投票默认弃权 63,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2494％。
中小投资者表决情况为：同意 15,344,519 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.0476％；反对 3,324,596 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 16.9101％；弃权 991,345 股（其中，因未投票默认弃权 63,100股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 5.0423％。
表决结果：该议案通过。
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况:同意 393,098,995 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9010％；反对 2,493,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6273％；弃
权 1,874,645 股（其中，因未投票默认弃权 161,800 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4716％。
中小投资者表决情况为：同意 15,292,419 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.7826％；反对 2,493,396 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 12.6823％；弃权 1,874,645 股（其中，因未投票默认弃权161,800 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 9.5351％。
表决结果：该议案通过。
3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》
总表决情况:同意 393,218,095 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9310％；反对 2,510,696 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6317％；弃权 1,738,245 股（其中，因未投票默认弃权 136,100 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4373％。
中小投资者表决情况为：同意 15，411,519 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.3884％；反对 2,510,696 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 12.7703％；弃权 1,738,245 股（其中，因未投票默认弃权136,100 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 8.8413％。
表决结果：该议案通过。
4、审议《公司 2024 年度利润分配预案》
总表决情况:同意 393,187,295 股，占出席会议有表决权股份总数的98.9232％；反对 3,379,896 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8504％；弃权 899,845 股（其中，因未投票默认弃权 111,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2264％。
中小投资者表决情况为：同意 15,380,719 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 78.2317％；反对 3,379,896 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.1913％；弃权899,845股（其中，因未投票默认弃权111,500股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 4.5769％。
表决结果：该议案通过。
5、审议《公司 2024 年年度报告及摘要》
总表决情况:同意 393,130,095 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.9089％；反对 2,478,596 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6236％；弃权 1,858,345 股（其中，因未投票默认弃权 168,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4675％。
中小投资者表决情况为：同意 15,323,519 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 77.9408％；反对 2,478,596 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 12.6070％；弃权 1,858,345 股（其中，因未投票默认弃权168,500 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 9.4522％。
表决结果：该议案通过。
6、审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》
总表决情况:同意 392,883,695 股，占出席会议有表决权股份总数的98.8469％；反对 2,625,396 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6605％；弃权 1,957,945 股（其中，因未投票默认弃权 176,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4926％。
中小投资者表决情况为：同意 15,077,119 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 76.6875％；反对 2,625,396 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 13.3537％；弃权 1,957,945 股（其中，因未投票默认弃权176,500 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 9.9588％。
表决结果：该议案通过。
7、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核报告的议案》
总表决情况:同意 392,704,995 股，占出席会议有表决权股份总数的98.8019％；反对 3,478,996 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8753％；弃权 1,283,045 股（其中，因未投票默认弃权 177,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.3228％。
中小投资者表决情况为：同意 14,898,419 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 75.7786％；反对 3,478,996 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 17.6954％；弃权 1,283,045 股（其中，因未投票默认弃权177,000 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 6.5260％。

表决结果：该议案通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、王芳芳律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议 ；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会法律意见
书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日