多伦科技:多伦科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-019
多伦科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 384,361,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.8351
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长章安强先生主持，会议对议案进行了逐项审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事张铁民先生、独立董事叶邦银先生均因工
作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 383,832,973 99.8626 484,133 0.1259 43,900 0.0115
2、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 383,826,973 99.8610 489,833 0.1274 44,200 0.0116
3、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 383,822,773 99.8599 487,733 0.1268 50,500 0.0133
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 383,802,214 99.8546 482,692 0.1255 76,100 0.0199
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 382,163,996 99.4283 2,104,010 0.5474 93,000 0.0243
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 383,775,858 99.8477 528,048 0.1373 57,100 0.0150
7、 议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 383,850,773 99.8672 456,233 0.1186 54,000 0.0142
8、 议案名称：关于终止募集资金投资项目并将剩余部分募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 383,818,817 99.8589 486,389 0.1265 55,800 0.0146
9、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 383,818,773 99.8589 456,533 0.1187 85,700 0.0224
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
9 关于取消公司监事会并 38,422,780 98.6084 456,533 1.1716 85,700 0.2200
修订《公司章程》及相关
议事规则的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 8 均为普通决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过；议案 9 为特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权股份总数的三分之二以上
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：常小宝、宋言鹏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日