蓝箭电子:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码： 301348 证券简称： 蓝箭电子 公告编号： 2025-023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2024 年年度股东大会
2、 股东大会的召集人： 公司董事会。
3、 会议召开的合法、 合规性： 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开
2024 年年度股东大会的议案》 ， 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》 等
相关规定。
4、 会议召开的日期、 时间：
（1） 现场会议召开时间： 2025 年 6 月 20 日（星期五） 下午 2： 00
（2） 网络投票时间为： 2025 年 6 月 20 日
其中， 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日
9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为： 2025 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、 股权登记日： 2025 年 6 月 12 日（星期四）
7、 会议主持人： 董事长张顺女士
8、 出席对象：
（1） 在股权登记日 2025 年 6 月 12 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
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人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、 监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、 会议召开地点： 广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室
二、 会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
编码提案 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案： 除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》 √
5.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
7.01 张顺董事薪酬 √
7.02 王成名董事薪酬 √
7.03 袁凤江董事薪酬 √
7.04 赵秀珍董事薪酬 √
7.05 许红董事津贴 √
7.06 张国光董事薪酬 √
7.07 付国章独立董事津贴 √
7.08 任振川独立董事津贴 √
7.09 林建生独立董事津贴 √
3
7.10 陈湛伦原董事薪酬 √
7.11 易楠钦原董事津贴 √
7.12 李斌原独立董事津贴 √
8.00 《关于 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
8.01 李永新监事薪酬 √
8.02 林萍监事薪酬 √
8.03 屈晓敏监事薪酬 √
8.04 许慧原监事薪酬 √
8.05 张婷原监事薪酬 √
9.00 《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项的议
案》
√
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
11.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
12.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉 的议案》 √
上述提案均已经公司第五届董事会第四次会议、 第五届董事会第五次会议、 第五届
监事会第四次会议、 第五届监事会第五次会议审议通过， 审议事项符合有关法律法规和
《公司章程》 等规定。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊
登的相关公告及文件。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票， 并及时公开披露。 中小投资者是指除公
司董事、 监事、 高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、 会议登记等事项
1、 登记方式：
（1） 全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
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法定代表人出席会议的， 应持法定代表人身份证原件、 加盖公章的法人营业执照复
印件、 法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、 法定代表人出
具的授权委托书原件、 加盖公章的法人营业执照复印件、 法人股东有效持股凭证原件办
理登记手续。
（3） 自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续； 自然人股
东委托代理人的， 应持代理人身份证原件、 授权委托书原件、 委托人有效持股凭证原件
和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 信函或传真须在 2025
年 6 月 16 日（星期一） 17:00 之前以专人送达、 邮寄或传真方式到公司（登记时间以收
到传真或信函时间为准)， 不接受电话登记， 传真登记请发送传真后电话确认。
2、 登记时间： 2025 年 6 月 16 日 9:00—12:00， 13:00—17:00
3、 登记地点： 广东省佛山市禅城区古新路 45 号
4、 注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件， 于会前半小
时到会场办理登记手续。
6、 本次股东大会现场会议会期半天， 与会人员的食宿、 交通费用及其他有关费用自
理。
7、 网络投票系统异常情况的处理方式： 网络投票期间， 如网络投票系统遇突发重大
事件的影响， 则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、 会议联络人员
姓名： 张国光
5
地址： 佛山市禅城区古新路 45 号
邮政编码： 528051
电话： 0757-63313388
传真： 0757-63313400
电子邮箱： zhangguoguang@fsbrec.com
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：
//wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体操作详见附件一。
六、 备查文件
1、 第五届董事会第四次会议决议；
2、 第五届董事会第五次会议决议；
3、 第五届监事会第四次会议决议；
4、 第五届监事会第五次会议决议；
特此公告。
佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码： 351348； 投票简称： “蓝箭投票” 。
2、 填报表决意见： 本次股东大会的提案均为非累积投票提案， 填报表决意见为： 同
意、 反对、 弃权。
3、 股东对总议案进行投票， 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投
票表决， 再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间： 2025 年 6 月 20 日的交易时间， 即 9:15—9:25， 9:30-11:30 和 13:00—
15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 20 日（现场会议召开当日）
9:15—15:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深圳证券交易所上市公司股东
会网络投票实施细则（2025 年修订） 》 的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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3、 股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士） 代表本人（本公司） 出席佛山市蓝箭电
子股份有限公司 2025 年 6 月 20 日 14： 00 时召开的 2024 年年度股东大会， 代
表本人（本公司） 对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表
决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 如没有作出明确投票指示， 代
理人有权按照自己的意见投票， 其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下：
请股东将表决意见以“√ ” 填在“同意” “反对” 或“弃权” 所对应的空
格内。
编码
提案
提案名称 备注 表决意见
该列打钩
的栏目可
以投票
同 意 反 对 弃 权
100 总议案： 除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预
案的议案》
√
5.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
7.01 张顺董事薪酬 √
7.02 王成名董事薪酬 √
7.03 袁凤江董事薪酬 √
7.04 赵秀珍董事薪酬 √
7.05 许红董事津贴 √
7.06 张国光董事薪酬 √
7.07 付国章独立董事津贴 √
7.08 任振川独立董事津贴 √
7.09 林建生独立董事津贴 √
9
7.10 陈湛伦原董事薪酬 √
7.11 易楠钦原董事津贴 √
7.12 李斌原独立董事津贴 √
8.00 《关于 2024 年度监事薪酬情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
√
8.01 李永新监事薪酬 √
8.02 林萍监事薪酬 √
8.03 屈晓敏监事薪酬 √