巍华新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-030
浙江巍华新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号浙江
巍华新材料股份有限公司 301 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,557,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.0250
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长吴江伟先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书任安立出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,413,165 99.9356 107,800 0.0480 36,600 0.0164
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,412,665 99.9354 107,200 0.0477 37,700 0.0169
3、 议案名称：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,411,065 99.9347 107,200 0.0477 39,300 0.0176
4、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,425,965 99.9413 102,300 0.0455 29,300 0.0132
5、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,420,465 99.9389 102,300 0.0455 34,800 0.0156
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,420,865 99.9391 113,900 0.0507 22,800 0.0102
7、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,411,565 99.9349 120,000 0.0534 26,000 0.0117
8、 议案名称：关于公司监事 2025 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,403,565 99.9314 128,000 0.0570 26,000 0.0116
9、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,418,265 99.9379 107,700 0.0479 31,600 0.0142
10、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 26,858,765 99.4859 107,700 0.3989 31,100 0.1152
11、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,405,165 99.9321 119,900 0.0533 32,500 0.0146
12、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 224,417,865 99.9377 107,200 0.0477 32,500 0.0146
13、 议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,745,065 99.5064 120,900 0.3913 31,600 0.1023
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2024 年
6 度利润分配方 26,160,865 99.4801 113,900 0.4331 22,800 0.0868
案的议案
关 于 公 司 董
事、高级管理
7 人 员 2025 年 26,151,565 99.4448 120,000 0.4563 26,000 0.0989
薪酬方案的议
案

关于公司监事
8 2025年薪酬方 26,143,565 99.4143 128,000 0.4867 26,000 0.0990
案的议案
关于续聘2025
9 年度审计机构 26,158,265 99.4702 107,700 0.4095 31,