中文在线:6中文在线2024年度股东大会会议决议(终版)

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-025
中文在线集团股份有限公司
2024 年度股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层
608 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。
7、会议召开情况：
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员以及见证
出席本次会议的股东共 598 人，代表股份 201,183,243 股，占上市公司总股
份的 27.6161％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 89,741,458 股，
占上市公司总股份 12.3187％；通过网络投票的股东 593 人，代表股份111,441,785 股，占上市公司总股份的 15.2974％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200
股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 590 人，代表股份33,500,853 股，占上市公司总股份的 4.5986%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 200,310,843股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5664％；
反对 766,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3811％；弃权 105,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％。
独立董事分别作了 2024 年度独立董事述职报告。
2、审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 200,304,643股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5633％；
反对 768,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3822％；弃权 109,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0545％。
3、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 200,296,143股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5591％；
反对 766,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3811％；弃权 120,300 股
（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0598％。
4、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》。

表决结果：同意 200,294,743股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5584％；
反对 765,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3806％；弃权 122,800 股
（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0610％。
5、审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：同意 200,115,443股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4692％；
反对 946,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4702％；弃权 121,800 股
（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0605％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 32,433,253 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8126％；反对 946,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.8238％；弃权 121,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3636％。
6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 200,093,343股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4583％；
反对 975,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4849％；弃权 114,400 股
（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0569％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 32,411,153 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7467％；反对 975,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.9119％；弃权 114,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3415％。
7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意 97,837,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8950％；
反对 963,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9734％；弃权 130,200 股
（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席会议所有股东所持股份的0.1316％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 32,407,853 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 96.7368％；反对 963,000 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.8746％；弃权 130,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.3886％。
关联股东童之磊、谢广才、王京京、杨锐志已对本议案回避表决。
8、审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》。
表决结果：同意 97,814,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8711％；
反对 973,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9843％；弃权 143,000 股
（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席会议所有股东所持股份的0.1445％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 32,384,253 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6664％；反对 973,800 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.9068％；弃权 143,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.4269％。
关联股东童之磊、谢广才、王京京、杨锐志已对本议案回避表决。
9、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 35,118,495 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4407％；
反对 772,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1431％；弃权 150,000 股
（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出席会议所有股东所持股份的0.4162％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 32,578,653 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2467％；反对 772,400 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.3056％；弃权 150,000 股（其中，因未投票默认弃权 14,000 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.4477％。
关联股东童之磊、上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司已对本议案回避表决。
10、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 200,268,543股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5453％；
反对 769,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3823％；弃权 145,600 股
（其中，因未投票默认弃权 5,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0724％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 32,586,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2696％；反对 769,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 2.2958％；弃权 145,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.4346％。
议案 10 为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）

（此页无正文，仅为《中文在线集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》的董事签字页）
全体董事签字：
童之磊 张 帆 谢广才
杨晨 周树华 谈晓君
连莲
会议记录人签字：
中文在线集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日