华康洁净:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-
058
转债代码：123251 转债简称：华医转债
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30
2、 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 29 楼公
司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长谭平涛先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 28 人，代表有表决权的公司股份数合计为 63,287,334 股，占公司有表决权股份总数103,467,900 股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 61.1662%。其中：通过
现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 54,649,100 股，占公
司有表决权股份总数 103,467,900 股的 52.8174%；通过网络投票的股东 24 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 8,638,234 股，占公司有表决权股份总数103,467,900 股的 8.3487％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 24人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,978,088 股，占公司有表决权股份总数103,467,900 股的 1.9118%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的
公司股份 1,100 股，占公司有表决权股份总数 103,467,900 股的 0.0011%；通过网
络投票的中小股东 23 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,976,988 股，占公司有表决权股份总数 103,467,900 股的 1.9107％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全部董事、监事、高级管理人员及见证律师等，本次股东大会无法现场出席的董事、监事通过腾讯会议方式参会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 63,285,934 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978％；反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东表决情况：同意 1,976,688 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9292％；反对 800 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0404％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0303％。
（二）审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 63,286,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986％；反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002％。
中小股东表决情况：同意 1,977,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9545％；反对 800 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0404％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0051％。
（三）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 63,286,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986％；反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002％。
中小股东表决情况：同意 1,977,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9545％；反对 800 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0404％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0051％。
（四）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 63,286,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986％；反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002％。
中小股东表决情况：同意 1,977,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9545％；反对 800 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0404％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0051％。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 63,286,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986％；反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002％。
中小股东表决情况：同意 1,977,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9545％；反对 800 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0404％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0051％。
（六）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 8,638,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9896％；反对 800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
中小股东表决情况：同意 1,977,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9545％；反对 800 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0404％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0051％。
关联股东谭平涛（持有股份 46,708,990 股）、关联股东武汉康汇投资管理中心（有限合伙）（持有股份 4,815,360 股）、关联股东胡小艳（持有股份 3,123,650股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 54,648,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
（七）审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 63,286,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986％；反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
中小股东表决情况：同意 1,977,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9545％；反对 800 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0404％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0051％。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意 8,638,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9896％；反对 800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0093％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
中小股东表决情况：同意 1,977,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9545％；反对 800 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0404％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0051％。
关联股东谭平涛（持有股份 46,708,990 股）、关联股东武汉康汇投资管理中心（有限合伙）（持有股份 4,815,360 股）、关联股东胡小艳（持有股份 3,123,650股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 54,648,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。
（九）审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决情况：同意 63,286,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986％；反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002％。
中小股东表决情况：同意 1,977,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9545％；反对 800 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0404％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0051％。

（十）审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并将节余及剩余超募资金投资新项目的议案》
表决情况：同意 63,286,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986％；反对800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002％。
中小股东表决情况：同意 1,977,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9545％；反对 800 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0404％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0051％。
四、律师出具的法律意见
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