香飘飘:香飘飘2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-016
香飘飘食品股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市凤凰西区西凤路 1318 号兰芳园工厂 2
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 248
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284,217,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.8703
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场召开的方式主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯出席9人；
2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、副总经理杨静女士、董事会秘书兼财务总监邹勇坚先生出席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,878,550 99.8809 306,700 0.1079 31,800 0.0112
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,879,250 99.8811 306,000 0.1076 31,800 0.0113
3、 议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,875,250 99.8797 304,000 0.1069 37,800 0.0134
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,882,150 99.8822 304,000 0.1070 30,900 0.0109
5、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,932,950 99.9000 265,100 0.0932 19,000 0.0068
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,689,550 99.8144 273,500 0.0962 254,000 0.0894
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,833,150 99.8649 322,100 0.1133 61,800 0.0218
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,841,050 99.8677 315,200 0.1109 60,800 0.0214
9、 议案名称：《关于 2025 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,087,050 99.2506 2,080,800 0.7321 49,200 0.0173
10、 议案名称：《关于 2025 年度申请融资综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,898,850 99.8880 271,000 0.0953 47,200 0.0167
11、 议案名称：《关于取消监事会、变更营业执照经营期限并修订<公司章程>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,837,650 99.8665 308,500 0.1085 70,900 0.0250
12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,042,350 99.2348 2,125,800 0.7479 48,900 0.0173
13、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,059,850 99.2410 2,109,600 0.7422 47,600 0.0168
14、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,048,450 99.2370 2,119,900 0.7459 48,700 0.0171
(二)累积投票议案表决情况
15.00 公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 选举蒋建琪先 282,162,805 99.2772 是
生为公司董事
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