立昂微:立昂微2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605358 证券简称：立昂微
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 19 日

目 录

杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 2
杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 4
一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案......6
二、关于 2024 年度监事会工作报告的议案......13
三、关于 2024 年度公司独立董事述职报告的议案......16
四、关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 17
五、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 18
六、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案......22
七、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 23
八、关于 2024 年度公司董事及董事兼任高级管理人员、监事薪酬的议案......24
九、关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案...... 26
十、关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案......27
十一、关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案
......28
十二、关于公司未来三年(2025 年—2027 年)股东回报规划的议案......30
杭州立昂微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务；
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处；
三、股东到达会场后，请首先到签到处签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）等能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东股票账户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股票账户卡等能证明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东股票账户卡等有效身份证明。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利；
五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每人每次不超过三分钟，同一股东或股东代理人发言不超过两次。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言；
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；
七、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，请勿大声喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益；
以上会议须知内容，请参加本次股东大会的全体人员务必严格遵守。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
杭州立昂微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 19 日下午 14：30
网络投票时间：2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号杭州立昂微电
子股份有限公司五楼行政会议室（二）
会议召集人：公司董事会
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况；
二、宣读会议须知；
三、审议会议议案：
非累积投票议案：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2024 年度公司独立董事述职报告的议案》
4、《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
8、《关于 2024 年度公司董事及董事兼任高级管理人员、监事薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》
10、《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及预计 2025 年度日常关联交
易情况的议案》
12、《关于公司未来三年(2025 年—2027 年)股东回报规划的议案》
四、确定股东大会计票人、监票人；
五、股东及股东代理人投票表决；
六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；
七、主持人宣读表决结果及股东大会决议；
八、律师宣读本次股东大会的法律意见；
九、签署会议记录及会议决议；
十、主持人宣布会议结束。

一、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
现在我受公司董事会的委托，向大家报告 2024 年度公司董事会的工作情况和 2025 年度公司董事会的工作计划，报告内容如下：
一、2024 年度公司工作回顾
（一）经营情况
2024 年，公司实现合并营业收入 309,231.66 万元，同比增长 14.97%；实现
归属于上市公司股东的净利润-26,575.71 万元，同比下降 504.18%；经营活动产生的现金流量净额 81,096.60 万元，同比下降 21.02%；2024 年底，归属于上市公司股东的净资产为 733,773.09 万元，同比下降 7.96%。
面对产品价格处于低位，利润空间进一步挤压，扩产项目陆续转产，折旧等固定成本有所增加，以及计提了部分可转债利息费用和存货跌价准备等多重挑战，公司保持清醒，坚定信心，克难奋进，紧抓电子信息行业景气度逐步复苏和 AI、机器人、低空经济等更多新应用场景机遇，凭借敏锐的市场触觉、完善的产品布局、扎实的技术积累、多样化的工艺平台以及规模化的生产能力，全力以赴推动落实各项目标任务，在产能、技术、市场和良率等方面提升显著，驱动年度营收与出货量同步攀升创出历史峰值，发展态势持续向好。
（二）技术研发
技术创新作为企业发展的战略引擎，是构建市场竞争壁垒的核心要素。公司始终以市场需求为创新导向，依托已有的技术创新平台，实施精准攻关，通过突破关键工艺、加速高附加值产品研发，持续强化核心技术储备。立昂微目前拥有85 项授权专利，其中 38 项发明专利。
在半导体硅片领域：成功开发新产品 14 类，其中 12 英寸新品销售额在 12
英寸产品营收中占比 76%，开发势头强劲；8 英寸新品销售额在 8 英寸产品营收中占比 32%，开发迭代平稳。成功完成逻辑芯片和存储芯片用 12 英寸硅片，以
及 12 英寸 P 型轻掺单晶、12 英寸存储 NAND Flash 单晶工艺的技术突破，同步
推进 8 英寸重掺红磷低阻产品、8 英寸 N+08/Ph 超低阻单晶工艺等产品和技术升
级，并陆续向客户送样及收集反馈意见形成技术闭环。

在功率器件领域：聚焦高频化、高压化发展趋势，针对重点客户 A2 和 A0，
开发了新一代高频低损耗、高可靠性、高稳定性的 FRD 芯片等系列化产品，在新能源汽车和工业控制领域逐步实现国产替代，并通过技术创新和突破，自主设计代工开发平台，得到产业链主流厂商高度认可，彰显公司研发实力，为工业级通讯设备、电源管理芯片领域实现自主可控做出贡献。
在化合物半导体射频芯片领域，开发的 2D VCSEL 产品成功切入智能驾驶与
机器人核心供应链，以高精度、低功耗、车规级可靠性为核心，形成了产品的核心竞争力，通过国内头部直接客户终端应用在机器人、车载激光雷达等领域，实现国产替代。pHEMT 则凭借全频段覆盖、超低噪声、高频功率的技术领先优势，突破 5G 毫米波与卫星通信“卡脖子”环节。
（三）发展战略
半导体产业作为技术、资本、人才三重密集型的高端制造领域，既是国民经济与国家安全的核心战略支柱，更是全球科技竞合的主战场。立昂微作为行业为数不多的从硅片到芯片的一站式制造平台，胸怀“国之大者”，贯通了从材料到器件的全链条技术，坚定实施“专注主业，自主创新，追求行业领先，跻身国际一流”的发展战略，深度融入国家半导体产业战略规划，持续强化“半导体硅片+功率器件+射频芯片”全产业链协同体系，重点突破 12 英寸硅片先进制程工艺，加速开发车规级 FRD、IGBT 模块、光伏控制芯片等功率器件解决方案，同步推进射频前端、碳化硅基氮化镓等化合物半导体产业化进程，在智能驾驶、人工智能、5G、低轨卫星、低空经济、机器人等新兴领域形成差异化竞争优势。秉持“专业、敬业、优质、高效”的经营理念，未来将持续加大特色工艺研发投入，深化产业布局，朝着实现“致广大而尽精微,做全球半导体供应链的卓越建设者、贡献者”的企业愿景不断迈进。
二、2024 年董事会日常工作情况及股东大会决议执行情况
报告期内，董事会认真履行职责，行使好《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合实际经营工作需要，分别召开了 15 次董事会会议和 6 次股东大会，会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。情况如下：
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开了 15 次董事会会议，具体情形如下：
会议届次 召开日期 会议决议

第四届董事会第 2024 年 1 审议通过了如下议案：
二十七次会议 月 15 日 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于不向下修正“立昂转债”转股价格的议案》
审议通过了如下议案：
第四届董事会第 2