兴业股份:兴业股份2024年年度股东会会议资料

苏州兴业材料科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
（603928）
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东会须知 ...... 3
2024 年年度股东会会议议程 ...... 5
议案一 公司 2024 年度董事会工作报告 ......7
议案二 公司 2024 年度监事会工作报告 ......12
议案三 公司 2024 年度报告及摘要 ......15
议案四 公司 2024 年度利润分配预案的议案 ......16
议案五 关于授权董事会合理决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案 ......17
议案六 公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......18
议案七 关于续聘会计师事务所的议案 ......19
议案八 关于公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度的议案 ......20
议案九 关于确认 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 ......21
议案十 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 ......22
议案十一 关于修订公司部分治理制度的议案 ......23
议案十二 关于补选第五届董事会独立董事的议案 ......24
听取 2024 年度独立董事述职报告......26
苏州兴业材料科技股份有限公司
2024 年年度股东会须知
为维护苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经会议主持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州兴业材料科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 29 日上午 10：00
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 29 日。采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号研发大楼会议室
三、会议主持人：董事长王进兴先生
四、会议议程：
1、主持人宣布会议开始。
2、推选监票人和计票人。
3、股东逐项审议议案：
议案一、《公司 2024 年度董事会工作报告》；
议案二、《公司 2024 年度监事会工作报告》；
议案三、《公司 2024 年度报告及摘要》；
议案四、《公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
议案五、《关于授权董事会合理决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》；
议案六、《公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
议案七、《关于续聘会计师事务所的议案》 ；
议案八、《关于公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申请授信额度的议
案》；
议案九、《关于确认 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
议案十、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》；
议案十一、《关于修订公司部分治理制度的议案》；
议案十二、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；

听取公司《2024 年度独立董事述职报告》。
4、股东及股东代理人提问和解答。
5、主持人宣布已审查到会股东人数和代表股份数的结果。
6、全体到会股东对以上议案进行投票表决。
7、计票人、监票人统计现场投票结果。
8、休会，汇总网络投票与现场投票表决结果。
9、主持人宣读股东会表决结果。
10、见证律师宣读法律意见书。
11、董事签署股东会决议及会议记录。
12、主持人宣布会议结束。
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
根据公司 2024 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《苏州兴业材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见本议案附件。
本工作报告已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。
提案人： 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
苏州兴业材料科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责,公司董事会积极提升公司经营水平和盈利能力,完善公司治理结构, 加强内部控制建设,制定公司的战略发展方向,为公司未来发展奠定了良好基础。 现将 2024 年董事会工作报告如下:一、 经营情况与讨论分析
2024 年，国内外经济局势依然错综复杂，消费不足与信心缺失并存。公司将“抓改革，强管理，挖潜力，增效益，降成本”作为年度工作主轴，系统梳理业务流程，赋能数字技术和先进的管理模块，强化主要子公司的全系统全流程管理，科学改进生产人员和班次结构，挖潜增效和成本控制取得明显成效。
1.报告期内整体经营情况
报告期内实现营业收入 14.84 亿元，同比下降 1.09%；营业成本 13.08 亿元，同比
增加 2.54%；归属于母公司所有者的净利润 4,051.86 万元，同比下降 46.65%；报告期内，公司主要原材料价格呈现差异化走势：除糠醇外，苯酚、甲醛及 MDI 的采购均价较上年同期均实现小幅上涨，且糠醇与 MDI 在本报告期内价格总体保持上行态势。然而，受市场竞争加剧等因素影响，公司合成树脂产品销售均价同比下降 6.92%，报告期内价格波动相对平稳。公司应收账款周转率为 2.60，2022 年和 2023 年应收账款周转率分别为 2.46、2.38，公司应收账款周转率较为稳定，总体风险可控。
报告期内分季度主要原材料均价及合成树脂销售均价（单位：元/吨）

2. 产品、技术创新情况
报告期内，公司成功推出生物基呋喃树脂，该产品是在原有自硬呋喃树脂基础上，采用特制工艺合成的高活性产品。其具有气味低，VOC 排放少，固化快，强度高特点，低温、高湿环境下也可实现快速起模。该产品可提升生产效率，减少固化剂加入量，有效降低砂型中硫含量。
报告期内，公司研制的铸造用自硬呋喃树脂被江苏省质量工作委员会和江苏省市场监督管理局通过产品检验、现场检查、证后监督等第三方认证模式，获得“江苏精品”认证证书，提升了公司品牌影响力，增强了公司市场竞争力。公司该项产品曾荣获国家重点新产品、江苏省高新技术产品、苏州市和江苏省科学技术奖，被国家授予多项发明专利，是具有节能、减排、低碳的专利系列产品。
报告期内，公司新增“3D 砂型打印用环保呋喃树脂及其制备方法”和“一种泡沫陶瓷过滤器及其制备方法”两项重要发明专利，上述发明专利是公司重要核心技术的体现和延伸。其中，“3D 砂型打印用环保呋喃树脂及其制备方法”制备的 3D 砂型打印用环保呋喃树脂综合性能优越，实现了 3D 打印关键材料自主研发和生产，不再受制于外部供应，对 3D 打印技术的应用发展和推动绿色铸造具有积极的意义；“一种泡沫陶瓷过滤器及其制备方法”制备的泡沫陶瓷过滤器综合性能优越，解决了高温合金精铸件夹杂物含量高的问题，并能够有效提升高温合金精铸件的机械性能及延长其使用寿命。这两项发明专利的取得有利于增强公司的核心竞争力，对公司的经营发展具有积极意义。二、 公司发展战略
公司将持续推进铸造材料全覆盖和向合成树脂两头延伸的发展战略，集成已掌握的核心科技和先进的生产技术，持续致力于功能新材料和复合新材料的研发和生产，积极拓展其他高附加值产品的应用领域，满足下游装备制造业、建筑和航天航空业等市场需求，巩固和提升自身行业领先地位。在未来的主业经营中，生产模式加快向节能减排、绿色合成转变；产品结构加快向高端产品升级，生产技术加快向工业化、信息化与智能化方向转变；商业模式从产品销售向技术服务方向转变；更为重视公司降本增效、内部控制的经营方法、更为重视提高产品、工艺的技术先进性，更为重视人才引进及更新经营理念；更为重视优化公司安全生产、环境影响、能源消耗等的投入。

在功能新材料领域，在目前已建立的铸造用树脂粘结剂领域领先的技术水平和稳定的市场占有率的基础上，继续扩大优势，提升产业链整合能力，同时根据客户的需求不断丰富铸造材料产品线，为客户提供 “一站式采购”服务、满足客户对铸造材料的个性化采购需求，并积极寻找产业链投资的机会。
在复合新材料领域，公司将加大特种酚醛树脂新产品的研发力度，促使特种酚醛树脂系列产品逐步切入中高端产品市场。利用上市公司的平台优势，积极建设现代化合成树脂的智能化综合新生产基地，力争未来将公司打造成为具有相当竞争力的国内领先的合成树脂供应商。
公司会持续关注与公司业务、技术、客户及未来发展趋势具有协同性的投资机会。三、 公司经营计划
在外部环境不确定的当下及可预见的未来，经济增长从高速回落至中高速，与此同时，产业结构有明显改善，以人工智能、机器人、大数据等为代表的科技创新取得长足进步，很大程度上解决了“卡脖子”的问题。未来，公司将充分考虑传统制造与上述科技创新相融合，实现从制造向智造的升级。
在宏观经济增长模式发生变化的同时，公司着眼自身未来长远发展，将集中资源和精力做好内部改革和管理提升，以做到行稳致远。
1、夯实内部管理基础，继续梳理优化业务流程，进一步降本增效，向管理要效益。以内部改革的确定性应对外部环