诺力股份:诺力股份2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603611 证券简称：诺力股份
诺力智能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月十九日

诺力智能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:00。
2、投票方式：现场投票与网络投票相结合
3、网络投票时间：公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室。
三、会议主持人：
根据《公司章程》由董事长丁毅先生或（在董事长不能主持时）由半数以上董事推选的董事。
四、会议议程：
（一）会前和会议开始阶段
1、参加现场会议的股东及股东代理人登记，参会人员签到；
2、主持人宣布会议开幕、介绍出席会议人员情况，宣读股东出席情况；
3、宣读会议须知；
4、推举现场投票计票人、监票人。
（二）宣读会议相关议案阶段
1、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
6、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

7、审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务、内控审计机构的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》
10、审议《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、审议《关于与银行开展供应链融资业务暨对外担保的议案》
13、审议《2025 年度董事长薪酬的议案》
14、审议《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》
16.00、审议《关于取消监事会及修订相关制度的议案》
16.01、审议《关于取消监事会的议案》
16.02、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.03、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（三）议案的审议与表决阶段
1、参会股东对本次股东大会会议议案进行审议；
2、股东及股东代表对议案进行讨论，发言或咨询；
3、会议主持人宣布休会填写表决单，由参会股东（或股东代理人）对会议议案进行表决；
4、统计表决结果
（1）计票人在监票人的监督下对现场表决单进行收集并进行票数清点、统计，将现场表决票数上传上证所信息网络有限公司；
（2）从上证所信息网络有限公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
（四）宣布议案的表决结果
1、由会议主持人宣读表决结果，宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东大会会议记录上签名。
（五）互动环节
股东提出建议和进行提问，公司董事、监事、高级管理人员对提问作解答。（六）主持人宣布会议闭幕。
诺力智能装备股份有限公司
2025年5月19日
诺力智能装备股份有限公司
2024年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。
一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。
二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。
三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。
六、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。股东发言时，应当首先报告股东名称所持的股份份额。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束
后，即可进行大会表决。
十、表决方式
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。
（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决提交本次股东大会审议的议案时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
十二、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。
十三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
诺力智能装备股份有限公司
2025 年 5 月 19 日
议案一
诺力智能装备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位董事：
2024年度公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现对2024年度的工作进行总结及对2025年的工作安排做简要汇报，并据以向公司2024年年度股东大会报告工作。
一、2024 年度公司经营情况及分析
（一）报告期内的主要财务数据
截至本报告期末，公司总资产 88.25 亿元，比期初数减少 3.00%，归属于上
市公司股东的净资产 29.39 亿元，比期初数增加 10.26%；实现营业收入 69.79亿元，同比增加0.23%；归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，同比增长0.91%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 3.96 亿元，较上年同期减少6.16%。
（二）管理层对2024年经营情况、未来趋势和盈利前景的分析
1、报告期内，公司经营业务保持稳健发展
（1）报告期内，全球经济形势复杂多变，行业不确定因素增加，挑战与机遇并存。2024年，全体诺力人以“全域创新”为抓手，持续深化“创新、突破、跨越”指导思想，在产品研发、供应链降本、生产线技改等方面取得了新突破，实现了收入和利润的平稳发展。
报告期内公司获得了“国家级工业设计中心”、 “浙江省工业大奖”等认定及荣誉，这些成绩和荣誉主要得益于公司拥有一个团结拼搏的领导班子，充分发挥既有的技术创新优势、产业布局优势、成熟的软硬件体系优势、品牌优势、人才和团队优势等核心竞争力。
（2）2024年度，公司智能智造装备业务实现平稳发展，主要表现为：
A、订单需求稳：国外市场需求稳定，海外市场拓展符合预期，特别是国内
外大车[电动平衡重乘驾式叉车(第I类)、电动乘驾式仓储叉车(第II类)]订单稳中有增，各业务板块市场拓展稳健。大车销量实现增长；
B、研发力度强：公司不断加强新产品研发，围绕大车战略、产品结构优化、产品智能化和核心零部件方向进行深入研发，以实现产品质量和效益的持续提升。2024年大车产品体系逐步完善，产品智能化加速推进，核心零部件取得新进展，新产品效益稳中有升；
C、运营效率提升快：2024年度，业务发展稳定，智能智造装备板块毛利率和净利率水平持续改善；
D、新品推出频：以市场需求为导向，以电动化为核心方向，持续优化产品结构。2024年共投产30余款新产品，开发了A系列内燃车、A系列锂电叉车、凌威轻量化搬运车、欧式高位拣选车、越野款大前移、洗地机、扫地机等新产品，不断丰富和完善产品线；
E、供应链优化省：通过优化供应链系统，公司成功提高了核心零部件的供应效率，确保了产品的齐套率不断提升。同时，公司也通过采用多种手段来及时保障核心零部件的供应，与核心供应商建立并保持良好的协同关系，实现了全年的降本增效目标。这一系列的供应链优化措施不仅带来了显著的成本节约，同时也提升了公司整体的生产效率和市场竞争力；
F、大车战略推进稳：抓住工业车辆电动化的趋势，聚焦资源积极扩大大车产能，全力支持完善大车产品系列化、层次化研发，调整大车的海内外营销体系、优化并打造强大供应链体系、积极培养并引进高端人才等措施，积极实施大车战略，打造新的增长点。2024年，公司大车销量继续保持增幅；
G、售后服务体系优：公司一直致力于完善售后服务体系，希冀通过服务提升品牌影响力，提升客户满意度。2024年，公司售后团队在技术交流中不断提升对产品的认知和售后服务质量，为公司高质量发展提供坚实的支撑；公司开展全球经销商售后服务培训，多维度进行售后服务讲解，进一步提升服务质量，完善售后服务建设，实现企业客户双赢。
（3）2024年度，公司智慧物流集成业务板块练内功，定战略，促发展，经过了不平凡的一年：
A、科技创新成果明显：报告