安源煤业:安源煤业2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-034
安源煤业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 366
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 403,844,752
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.7940
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊腊元先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，董事张保泉先生、余新培先生、徐光华先生因
工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事游长征先生、张传扬先生、冯伟胜先生因
工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书钱蔚女士和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管
4 人，列席 1 人，查金水先生、胡冬平先生、刘后明先生因工作原因未列席
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 401,735,952 99.4778 1,423,100 0.3523 685,700 0.1699
2、 议案名称：审议《关于监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 401,735,852 99.4777 1,423,100 0.3523 685,800 0.1700
3、 议案名称：审议《关于 2024 年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 401,500,552 99.4195 1,423,100 0.3523 921,100 0.2282
4、 议案名称：审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 401,264,252 99.3610 1,669,400 0.4133 911,100 0.2257
5、 议案名称：审议《关于日常关联交易 2024 年执行情况及 2025 年预计情况的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,726,762 88.6347 945,700 6.5862 686,200 4.7791
6、 议案名称：审议《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 402,424,352 99.6482 743,100 0.1840 677,300 0.1678
7、 议案名称：审议《关于核定公司 2025 年度借款规模的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 402,221,852 99.5981 713,500 0.1766 909,400 0.2253
8、 议案名称：审议《关于 2025 年度为子公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 402,175,252 99.5865 986,100 0.2441 683,400 0.1694
9、 议案名称：审议《关于 2025 年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储
备中心有限公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 402,422,952 99.6479 733,200 0.1815 688,600 0.1706
10、 议案名称：审议《关于 2025 年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业
集团有限责任公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 402,192,852 99.5909 977,100 0.2419 674,800 0.1672
11、 议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 401,746,552 99.4804 1,423,400 0.3524 674,800 0.1672
(二)累积投票议案表决情况
12、审议《关于董事会换届选举第九届非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举熊旭晴先生为公司第九届
12.01 395,622,488 97.9640 是
董事会非独立董事
选举潘长福先生为公司第九届
12.02 395,205,121 97.8606 是
董事会非独立董事
选举毕利军先生为公司第九届
12.03 395,457,911 97.9232 是
董事会非独立董事
选举阳颖霖女士为公司第九届
12.04 395,193,318 97.8577 是
董事会非独立董事
选举温鹏先生为公司第九届董
12.05 396,807,397 98.2574 是
事会非独立董事
选举江莉娇女士为公司第九届
12.06 395,193,301 97.8577 是
董事会非独立董事
13、审议《关于董事会换届选举第九届独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举徐光华先生为公司第九届
13.01 395,250,490 97.8718 是
董事会独立董事
选举刘振林先生为公司第九届
13.02 395,261,982 97.8747 是
董事会独立董事
13.03 选举孟祥云女士为公司第九届 395,358,