数码视讯:2024年年度股东大会决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日星期五下午 1:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼
AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 381 人，代表股份 204,766,022 股，占公司有表
决权股份总数的 14.3442％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 191,929,184 股，占公司有表决
权股份总数的 13.4450％。

通过网络投票的股东 379 人，代表股份 12,836,838 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8992％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 380 人，代表股份 13,287,504 股，占公司
有表决权股份总数的 0.9308％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 450,666 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0316％。
通过网络投票的中小股东 379 人，代表股份 12,836,838 股，占公司有表决
权股份总数 0.8992％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 202,621,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9529％；
反对 978,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4776％；弃权1,166,106 股（其中，因未投票默认弃权 997,206 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5695％。
中小股东总表决情况：
同意 11,143,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8636%％；反对 978,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.3604%；弃权 1,166,106 股（其中，因未投票默认弃权 997,206 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7760%。
2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 202,637,596 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9606%；
反对 945,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4617%；弃权1,183,006 股（其中，因未投票默认弃权 1,034,206 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5777%。
中小股东总表决情况：
同意 11,159,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.9817%；反对 945,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1151%；弃权 1,183,006 股（其中，因未投票默认弃权 1,034,206 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9031％。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 202,654,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9686%；
反对 984,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4808%；弃权1,127,406 股（其中，因未投票默认弃权 994,206 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5506%。
中小股东总表决情况：
同意 11,175,578 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1059%；反对 984,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4094%；弃权 1,127,406 股（其中，因未投票默认弃权 994,206 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4847%。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 202,194,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7444%；
反对 985,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4810%；弃权1,586,106 股（其中，因未投票默认弃权 995,706 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7746%。
中小股东总表决情况：
同意 10,716,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.6500%；反对 985,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.4131%；弃权 1,586,106 股（其中，因未投票默认弃权 995,706 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9368%。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 202,470,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8788%；
反对 921,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4499%；弃权1,374,606 股（其中，因未投票默认弃权 995,706 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6713%。
中小股东总表决情况：
同意 10,991,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7219%；反对 921,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9330％；弃权 1,374,606 股（其中，因未投票默认弃权 995,706 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3451%。
6、审议通过了《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意201,970,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6348%；反对 1,141,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5575%；弃权1,654,006 股（其中，因未投票默认弃权 1,042,706 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8078%。
中小股东总表决情况：
同意 10,491,978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9612%；反对 1,141,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.5909%；弃权 1,654,006 股（其中，因未投票默认弃权 1,042,706 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4478%。
7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 202,919,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0980%；
反对 393,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1919%；弃权1,453,906 股（其中，因未投票默认弃权 1,034,506 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7100%。
中小股东总表决情况：
同意 11,440,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1004%；反对 393,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9577%；弃权 1,453,906 股（其中，因未投票默认弃权 1,034,506 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9419%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、孙睿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2024 年年度股东大会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日