普邦股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-026
广州普邦园林股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025
年 5 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 9 日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事杨国龙先生
公司董事长涂善忠先生及副董事长涂文哲先生因工作原因，无法出席并主持公司 2024 年
年度股东大会。根据《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，经公司过半数以上董事共同推举，由公司董事杨国龙先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 259 人，代表股份 672,590,527 股，占公司有表决权股份
总数的 39.0281%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 647,311,405 股，占公司有表决权股份总数的
37.5613％。
通过网络投票的股东 251 人，代表股份 25,279,122 股，占公司有表决权股份总数的
1.4669%。
出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计 251 人，代表股份 25,279,122股，占公司有表决权股份总数的 1.4669%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 654,295,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2799％；反对
18,150,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6986％；弃权 144,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 6,984,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6282％；反对
18,150,359 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.7998％；弃权 144,600股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5720％。
表决结果：本提案获得通过。
（二）《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 654,287,168 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2787％；反对
18,152,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6989％；弃权 150,700 股（其中，因未投票默认弃权 29,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
18,152,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.8089％；弃权 150,700股（其中，因未投票默认弃权 29,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5961％。
表决结果：本提案获得通过。
（三）《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 654,162,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2601％；反对
18,262,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7153％；弃权 165,300 股（其中，因未投票默认弃权 39,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0246％。
中小股东总表决情况：
同意 6,850,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.1009％；反对
18,262,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.2452％；弃权 165,300股（其中，因未投票默认弃权 39,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6539％。
表决结果：本提案获得通过。
（四）《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 654,295,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2799％；反对
18,144,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6977％；弃权 150,700 股（其中，因未投票默认弃权 39,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 6,983,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.6262％；反对
18,144,759 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.7776％；弃权 150,700股（其中，因未投票默认弃权 39,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5961％。
表决结果：本提案获得通过。

总表决情况：
同意 220,413,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.0047％；反对
18,780,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.8392％；弃权 374,050 股（其中，因未投票默认弃权 48,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1561％。
中小股东总表决情况：
同意 6,124,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.2291％；反对
18,780,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2912％；弃权 374,050股（其中，因未投票默认弃权 48,450 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4797％。
表决结果：本提案获得通过。
（六）《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 653,479,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1585％；反对
18,734,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7854％；弃权 377,250 股（其中，因未投票默认弃权 48,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0561％。
中小股东总表决情况：
同意 6,167,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.3984％；反对
18,734,159 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1092％；弃权 377,250股（其中，因未投票默认弃权 48,450 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4923％。
表决结果：本提案获得通过。
（七）《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 653,468,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1570％；反对
17,555,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6101％；弃权 1,566,436 股（其中，因未投票默认弃权 27,650 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2329％。
中小股东总表决情况：
同意 6,157,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.3569％；反对
17,555,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4465％；弃权 1,566,436
股（其中，因未投票默认弃权 27,650 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1966％。
表决结果：本提案获得通过。
（八）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 653,350,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1394％；反对
18,279,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7177％；弃权 960,650 股（其中，因未投票默认弃权 48,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1428％。
中小股东总表决情况：
同意 6,039,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8901％；反对
18,279,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.3097％；弃权 960,650股（其中，因未投票默认弃权 48,450 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8002％。
表决结果：本提案获得通过。
（九）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 653,967,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2312％；反对
18,176,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7024％；弃权 446,792 股（其中，因未投票默认弃权 48,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0664％。
中小股东总表决情况：
同意 6,656,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3311％；反对
18,176,059 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.9015％；弃权 446,792股（其中，因未投票默认弃权 48,450 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7674％。
表决结果：本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司 2024 年年度股东大会