合合信息:上海合合信息科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-017
上海合合信息科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：静安区江场三路 258 号市北商务中心 3 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 138
普通股股东人数 138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,464,059
普通股股东所持有表决权数量 64,464,059
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.4640
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.4640
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长镇立新先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘忱出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,436,004 99.9564 23,450 0.0363 4,605 0.0073
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,436,004 99.9564 26,182 0.0406 1,873 0.0030
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,436,504 99.9572 23,450 0.0363 4,105 0.0065
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,436,204 99.9567 26,182 0.0406 1,673 0.0027
5、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,434,204 99.9536 23,450 0.0363 6,405 0.0101
6、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,381,597 99.8720 78,789 0.1222 3,673 0.0058
7、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 14,548,819 99.6514 46,888 0.3212 4,002 0.0274
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,429,688 99.9466 32,698 0.0507 1,673 0.0027
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2024 14,57 99.8078 23,45 0.1606 4,605 0.0316
年度董事会工 1,654 0
作报告的议案
2 关于公司 2024 14,57 99.8078 26,18 0.1793 1,873 0.0129
年度监事会工 1,654 2
作报告的议案
3 关于公司 2024 14,57 99.8112 23,45 0.1606 4,105 0.0282
年年度报告及 2,154 0
其摘要的议案
4 关于公司 2024 14,57 99.8092 26,18 0.1793 1,673 0.0115
年度利润分配 1,854 2
预案的议案
5 关于续聘公司 14,56 99.7955 23,45 0.1606 6,405 0.0439
2025 年度财务 9,854 0
审计机构及内
控审计机构的
议案
6 关于公司 2024 14,51 99.4351 78,78 0.5396 3,673 0.0253
年度财务决算 7,247 9
及 2025 年度财
务预算报告的
议案
7 关于购买董监 14,54 99.6514 46,88 0.3212 4,002 0.0274
高责任险的议 8,819 8
案
8 关于使用闲置 14,56 99.7645 32,69 0.2239 1,673 0.0116
自有资金购买 5,338 8
理财产品的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、7、8。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7；关联股东：镇立新、罗希平、陈青山、龙腾、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、上海目一然投资中心（有限合伙）、端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）、上海融梨然投资中心（有限合伙）、上海顶螺投资中心（有限合伙）回避表决。
3、本次股东大会还听取了 2024 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：顾海涛、杨海
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日