楚天龙:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-018
楚天龙股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2024年年度股东大会。出席本次股东大会的股东情况为：
代表股份数量 占公司有表决权股
类别 人数
（股） 份总数的比例
1、出席会议的股东及股东代表 227 252,186,283 54.6881%
1.1现场出席 4 236,864,331 51.3654%
其中
1.2网络投票出席 223 15,321,952 3.3227%
2、中小投资者出席情况 225 16,511,733 3.5807%
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
1. 会议审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 251,851,818 291,265 43,200
占出席本次会议有效表决权
99.8674% 0.1155% 0.0171%
股份总数的比例
2. 会议审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案2.00 同意 反对 弃权
票数（股） 251,824,618 292,965 68,700
占出席本次会议有效表决权
99.8566% 0.1162% 0.0272%
股份总数的比例
3. 会议审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
议案3.00 同意 反对 弃权
票数（股） 251,824,818 291,265 70,200
占出席本次会议有效表决权
99.8567% 0.1155% 0.0278%
股份总数的比例
4. 会议审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
议案4.00 同意 反对 弃权
票数（股） 251,823,718 293,465 69,100
占出席本次会议有效表决权
99.8562% 0.1164% 0.0274%
股份总数的比例
5. 会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
议案5.00 同意 反对 弃权
票数（股） 251,761,018 356,165 69,100
占出席本次会议有效表决权
99.8314% 0.1412% 0.0274%
股份总数的比例
该议案中小投资者表决情况为：

议案5.00 同意 反对 弃权
票数（股） 16,086,468 356,165 69,100
占出席本次会议中小投资者
97.4245% 2.1570% 0.4185%
所持股份的比例
6. 会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
该议案的各项子议案的表决结果为：
(1) 子议案6.01 《非独立董事陈丽英女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》
子议案6.01 同意 反对 弃权
票数（股） 16,063,968 357,965 89,800
占出席本次会议有效表决权
97.2882% 2.1679% 0.5439%
股份总数的比例
该议案涉及的关联股东温州翔虹湾企业管理有限公司以及一致行动人温州一马企业管理中心（有限合伙）所持表决权股份数合计为235,674,550股，已回避表决。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案6.01 同意 反对 弃权
票数（股） 16,063,968 357,965 89,800
占出席本次会议中小投资者
97.2882% 2.1679% 0.5439%
所持股份的比例
(2) 子议案6.02 《非独立董事苏晨女士2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》
子议案6.02 同意 反对 弃权
票数（股） 16,100,768 322,665 88,300
占出席本次会议有效表决权
97.5111% 1.9542% 0.5348%
股份总数的比例
该议案涉及的关联股东温州翔虹湾企业管理有限公司以及一致行动人温州
一马企业管理中心（有限合伙）所持表决权股份数合计为235,674,550股，已回避表决。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案6.02 同意 反对 弃权
票数（股） 16,100,768 322,665 88,300
占出席本次会议中小投资者
97.5111% 1.9542% 0.5348%
所持股份的比例
(3) 子议案6.03 《非独立董事张劲松先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》
子议案6.03 同意 反对 弃权
票数（股） 250,585,537 322,665 88,300
占出席本次会议有效表决权
99.8363% 0.1286% 0.0352%
股份总数的比例
该议案涉及的关联股东平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）以及平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数合计为1,189,781股，已回避表决。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案6.03 同意 反对 弃权
票数（股） 14,910,987 322,665 88,300
占出席本次会议中小投资者
97.3178% 2.1059% 0.5763%
所持股份的比例
(4) 子议案6.04 《非独立董事黄粤宁先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》
子议案6.04 同意 反对 弃权
票数（股） 251,144,937 321,165 88,300
占出席本次会议有效表决权
99.8372% 0.1277% 0.0351%
股份总数的比例
该议案涉及的关联股东平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数为631,881股，已回避表决。
该议案中小投资者表决情况为：

子议案6.04 同意 反对