昊海生科:2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会会议资料

证券代码：688366 证券简称：昊海生科
上海昊海生物科技股份有限公司
2024 年度股东周年大会、
2025 年第一次 A 股类别股东大会
及 2025 年第一次 H 股类别股东大会
会议资料
二〇二五年六月十日·上海

目 录

会议须知......1
会议议程......3
关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案......5
关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案......13
关于公司 2024 年年度报告的议案......17
关于公司董事、监事 2025 年薪酬计划的议案......18
关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案...... 20
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......21
关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案...... 23
关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案......24
关于修订《独立董事工作细则》的议案......28关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》
的议案......29
关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案...... 31
关于选举公司第六届董事会非独立非执行董事的议案......33
关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案......35
上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事 2024 年度述职报告...... 37
上海昊海生物科技股份有限公司
2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及
2025 年第一次 H 股类别股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海昊海生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
四、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
五、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次股东
大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记，发言/提问前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言/提问；股东临时要求发言/提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经主持人同意后方可发言/提问。股东发言应围绕会议议题进行，简明扼要。每位股东发言/提问时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言/提问。
七、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
十一、本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于
2025 年 5 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海昊海
生物科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类
别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
上海昊海生物科技股份有限公司
2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025
年第一次 H 股类别股东大会
会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）14 点 00 分
2、会议地点：中国上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼
3、会议召集人：上海昊海生物科技股份有限公司董事会
4、投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及股东代表股份数情况；
（四）宣读并逐项审议以下议案：
2024 年度股东周年大会审议议案：
1. 《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
2. 《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
3. 《关于公司 2024 年年度报告的议案》
4. 《关于公司董事、监事 2025 年薪酬计划的议案》
5. 《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
6. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7. 《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案》
8. 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》
9. 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10. 《关于取消监事会并修订<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议
事规则>的议案》
10.01《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
10.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11. 《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》
12. 《关于选举公司第六届董事会非独立非执行董事的议案》
12.01《选举侯永泰先生为公司第六届董事会执行董事》
12.02《选举吴剑英先生为公司第六届董事会执行董事》
12.03《选举陈奕奕女士为公司第六届董事会执行董事》
12.04《选举唐敏捷先生为公司第六届董事会执行董事》
12.05《选举游捷女士为公司第六届董事会非执行董事》
12.06《选举黄明先生为公司第六届董事会非执行董事》
13. 《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》
13.01《选举姜志宏先生为公司第六届董事会独立非执行董事》
13.02《选举沈红波先生为公司第六届董事会独立非执行董事》
13.03《选举苏治先生为公司第六届董事会独立非执行董事》
13.04《选举杨玉社先生为公司第六届董事会独立非执行董事》
独立非执行董事作 2024 年度述职报告
2025 年第一次 A 股类别股东大会审议议案：
1.《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》
2025 年第一次 H 股类别股东大会审议议案：
1.《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》
（五）股东及股东代理人发言、提问
（六）推选监票人、计票人
（七）宣读投票注意事项及现场投票表决
（八）宣布现场表决结果及网络投票结果
（九）见证律师宣读法律意见
（十）签署会议文件
（十一）宣布现场会议结束
2024 年度股东周年大会议案一：
关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案
各位股东：
2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《公司章程》、《上海昊海生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度总体经营情况
2024 年是我国实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在医药与医疗器械行业，医保、医疗、医药“三医”联动改革不断深化，对公司相关业务开展产生了深远影响。报告期内，公司积极应对内外部环境变化与影响，加速创新产品线构建，提升产品与服务质量，拓宽营销渠道，增加市场份额，使得公司业务发展整体稳中向好，在复杂的经济环境下展现了韧性。2024 年，公司实现营业收入269,765.79 万元，较上年度增加 4,361.88 万元，增长 1.64%，其中，主营业务收
入为 269,293.92 万元，较上年度增加 4,787.05 万元，增长 1.81%。
公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润分为 42,044.69 万元和 37,909.63 万元；截至 2024 年 12 月
31 日，公司资产总额为 712,139.22 万元，归属于上市公司股东的净资产为557,525.86 万元，与 2023 年年末数相比基本稳定。2024 年，公司整体毛利率为69.89%，与上年度的 70.46%相比略有下降，高毛利率医美玻尿酸产品的营业收入及占公司收入比重的持续增长推动公司整体毛利率的提升，但另一方面，眼科人工晶状体、眼科粘弹剂及骨科玻璃酸钠注射液等产品在报告期内处于新一轮的国家或省级集采实施阶段，产品销售价格下降幅度较大，完全冲抵了玻尿酸产品整体毛利率的增长。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2024 年度，公司董事会根据公司经营发展需要，依据《公司章程》《上海昊海生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，召集了六次股东大会，会议召开情况如下：
序号 日期 届次 审议议案
1 2024.5.29 2023 年度股东周年 1.关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案
大会 2.关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案
3.关于公司截至