春光科技:春光科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-022
金华春光橡塑科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,386,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.8251
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事张春霞女士、陈凯先生因其他工作安排未
能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书翁永华先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,063,760 99.5774 282,600 0.3700 40,200 0.0526
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,063,760 99.5774 282,600 0.3700 40,200 0.0526
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,063,760 99.5774 282,600 0.3700 40,200 0.0526
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,063,760 99.5774 282,600 0.3700 40,200 0.0526
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,063,760 99.5774 282,600 0.3700 40,200 0.0526
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,061,360 99.5743 282,600 0.3700 42,600 0.0558
7、 议案名称：关于预计为全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,062,760 99.5761 282,600 0.3700 41,200 0.0539
8、 议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,063,760 99.5774 282,600 0.3700 40,200 0.0526
9、 议案名称：关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,043,760 99.5512 282,600 0.3700 60,200 0.0788
10、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,099,360 99.6240 282,600 0.3700 4,600 0.0060
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,060,460 99.5731 284,000 0.3718 42,100 0.0551
12、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,062,860 99.5762 281,600 0.3687 42,100 0.0551
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2024 年度
5 利润分配预案的议 2,473,760 88.4572 282,600 10.1053 40,200 1.4375
案
6 关于续聘会计师事 2,471,360 88.3714 282,600 10.1053 42,600 1.5233
务所的议案
关于预计为全资子
7 公司提供担保额度 2,472,760 88.4215 282,600 10.1053 41,200 1.4732
的议案
关于公司向金融机
8 构申请综合授信额 2,473,760 88.4572 282,600 10.1053 40,200 1.4375
度的议案
9 关于公司开展外汇 2,453,760 87.7421 282,600 10.1053 60,200 2.1526
衍生品交易业务的
议案
关于提请股东大会
11 授权董事会办理以 2,470,460 88.3392 284,000 10.1553 42,100 1.5054
简易程序向特定对
象发