金开新能:关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-037
金开新能源股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召开第
十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、取消监事会相关背景
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《金开新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身情况增加经营范围并对公司章程进行修订。主要修订内容如下：
修订前 修订后
“股东大会” 统一修改为“股东会”
“或” 统一修改为“或者”
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护金开新能源股份有限公
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 司（以下简称公司）、股东、职工和债 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
和其他有关规定，制订本章程。 下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）和
其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照股份制试点和其他有关 第二条 公司系依照股份制试点和其他
规定成立的股份有限公司（以下简称“公 有关规定成立的股份有限公司。
司”）。
第三条 公司于一九九二年四月三日天津市 第三条 公司于一九九二年四月三日经
人民政府批准首次向社会公众发行人民币普 天津市人民政府批准首次向社会公众发
通股 121,442,355 股，其中，公司向境内投资 行人民币普通股 121,442,355 股，其中，
人 发 行 的 以 人 民 币 认 购 的 内 资 股 为 公司向境内投资人发行的以人民币认购
49,891,000 股，于一九九四年一月二十八日在 的内资股为 49,891,000 股，于一九九四
上海证券交易所上市。 年一月二十八日在上海证券交易所上
市。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 ： 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 ：
1,997,263,453 元。 199,726.3453 万元。
第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。公司的董事长为
代表公司执行公司事务的董事，是公司
的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起30日内确定新的法定代表
人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公
其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全 司承担责任，公司以其全部财产对公司
部资产对公司债务承担责任。 债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东、股东与股东之间权利义务关系的具件，对公司、股东、党委成员、董事、监事、 有法律约束力的文件，对公司、股东、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 党委成员、董事、高级管理人员具有法章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 律约束力。依据本章程，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股 股东，股东可以起诉公司董事、高级管东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 理人员，股东可以起诉公司，公司可以
监事、总经理和其他高级管理人员。 起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
总监。 书、财务负责人、总监。
第十五条 经依法登记，公司经营范围是：节 第十五条 经依法登记，公司经营范围能服务管理；合同能源管理；太阳能发电技术 是：节能服务管理；合同能源管理；太服务；资源再生利用技术研发；风电场相关系 阳能发电技术服务；资源再生利用技术统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技 研发；风电场相关系统研发；技术服务、术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用 技术开发、技术咨询、技术交流、技术装备销售；风电场相关装备销售；海上风电相 转让、技术推广；太阳能热利用装备销关装备销售；环境保护专用设备销售；光伏设 售；风电场相关装备销售；海上风电相备及元器件销售；电气机械设备销售；电子元 关装备销售；环境保护专用设备销售；器件批发；电力电子元器件销售；智能输配电 光伏设备及元器件销售；电气机械设备及控制设备销售；发电机及发电机组销售；信 销售；电子元器件批发；电力电子元器息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 件销售；智能输配电及控制设备销售；
发电机及发电机组销售；煤炭及制品销
售、煤炭加工、生产和销售化工产品；
碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术
研发；电子信息产业：计算机、通信及
其他电子设备（集成电路芯片）销售、
软件和信息技术服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）。
第十六条 公司发行的所有股份均为普通 删除
股。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公
平、公正的原则，同股同权，同股同利。 开、公平、公正的原则，同类别的每一同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 股份具有同等权利。同次发行的同类别格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 股份，每股的发行条件和价格相同；认
份，每股应当支付相同价额。 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人
面值。 民币标明面值。
第二十条 1992 年 4 月，公司经批准发行的 第二十条 公司发起人为天津益商集
普通股总数为 121,442,355 股，成立时向发起 团总公司、认购的股份数为 41,448,255
人天津益商集团总公司发行 41,448,255 股， 股、出资方式和出资时间为公司设立时
占公司发行普通股总数的 34.13%。 以原国有股折股，公司设立时发行的股
份总数为 121,442,355 股、每股金额为
1.5 元。
第二十一条 公司股份总数为 1,997,263,453 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，公司的股本结构为：普通股 1,997,263,453 1,997,263,453 股，公司的股本结构为：
股。 普通股 1,997,263,453 股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或者公司的子公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 （包括公司的附属企业）不得以赠与、贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 垫资、担保、借款等形式，为他人取得
提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，公司实施员工持股计划的除外。