思林杰:2024年年度股东会资料

证券代码：688115 证券简称：思林杰
广州思林杰科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
广州·2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东会会议须知......3
2024 年年度股东会表决办法......5
2024 年年度股东会会议议程......6
2024 年年度股东会会议议案......8
议案一：《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》......8
议案二：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》...... 9
议案三：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》...... 10
议案四：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》...... 11
议案五：《关于提请股东会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》......12
议案六：《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》......13
议案七：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》...... 14
议案八：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》...... 15
议案九：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》...... 16
广州思林杰科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股东会规则》以及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 2024 年年度股东会须知如下：
一、 公司董事会具体负责股东会召开等有关事宜。
二、 在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率
为原则，认真履行法定职责。除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会
场。
三、 出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并按规
定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等股东会通知
载明的证明文件，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证方可出席会议。
四、 出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东会秩
序和侵犯其他股东合法权益的行为，董事会将报告有关部门处理，出席会议人员应听从
股东会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。
五、 股东及股东代理人要求在股东会发言，请于会前 10 分钟向股东会秘书处登记，出示
持股的有效证明，填写“发言登记表”。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先登
记者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
六、 股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，发言时应先
报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
七、 主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题，对于可能将
泄漏公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人及指定的有
关人员有权拒绝回答。
八、 本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次股东会由北
京大成（广州）律师事务所进行法律见证并出具法律意见。
九、 与会股东及股东代理人应听从股东会工作人员安排，共同维护好股东会秩序和安全。
开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个
人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。为维护公司和全体股东的利益，公司董事
会有权对股东会意外情况作出紧急处置。
十、 本次股东会登记方法的具体内容，请参见公司 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《广州思林杰科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东
会的通知》（公告编号：2025-025）。

广州思林杰科技股份有限公司
2024 年年度股东会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2024 年年度股东会期间依法行使表决权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的规定，特制定 2024 年年度股东会表决办法。
一、 股东会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在股东会表决时，以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
二、 股东对本次股东会的议案应逐项表决，参与现场投票的股东在议案下方的“同意”、“反
对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的
表决均视为弃权。
三、 表决完成后，请参与现场投票的股东将表决票及时投入票箱，以便及时统计表决结果。
每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事和一名律师参加清点。
四、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决结果在获取网络投票结
果，连同现场投票结果共同统计，并在符合中国证监会规定条件的媒体和上海证券交易
所网站上公告本次股东会决议。

广州思林杰科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:30
会议地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室
会议召集：广州思林杰科技股份有限公司董事会
出席会议人员：
1、股权登记日（2025 年 5 月 12 日）下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登
记在册的公司股东或其授权代表。
2、公司董事、监事、高级管理人员
3、见证律师等中介机构人员
4、其他公司邀请嘉宾（如有）
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票的系统、起止日期和投票时间:
1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
股东会主持人：董事长周茂林先生
会议议程：
14:30-14:45 签到并核实与会人员身份、股东发言登记确认
宣布会议开始，向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，
14:45-15:00 并宣读会议议程和会议须知。
15:00-15:30 宣读股东会议案、独立董事进行述职
15:30-15:40 股东推举二名股东代表参加计票和监票
股东审议议案并投票表决：
15:40-16:00 1、 《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
4、 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
5、 《关于提请股东会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》
6、 《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》
7、 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
8、 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
9、 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
股东发言（若有）
1、 统计现场表决结果，由一名律师、两名股东代表与一名监事代表共同负责
16:00-16:30 计票、监票。
2、 接收网络投票结果，统计现场投票和网络投票的合计数。
16:30-16:40 董事长宣读投票结果
16:40-16:50 见证律师宣读股东会见证意见
17:00 宣布会议结束

广州思林杰科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案一：
《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年年度报告》全文及其摘要。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过。详
见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2024 年年度
报告》《2024 年年度报告摘要》，请予审议。
广州思林杰科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
议案二：
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度，勤勉尽责忠于职守，履行股东会赋予董事会的各项职责，现将 2024 年度董事会工作情况汇报。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，请予审议。
详见附件 1：《2024 年度董事会工作报告》
广州思林杰科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
议案三：
《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度，勤勉尽责忠于职守，履行监事会的各项职责，现将 2024 年度监事会工作情况汇报。
本议案已经公司第二届监事会第十四次会