登海种业:关于召开2024年度股东会的提示性公告

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-017
山东登海种业股份有限公司
关于召开2024年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-013）。现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次
本次召开的股东会为公司2024年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
2025年4月21日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）下午14:00
2．网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）
（七）出席对象
1．截至2025年5月6日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议地点：公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路农科院南邻)
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《董事会工作报告》 √
2.00 《监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年度报告及其摘要》 √
4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于运用自有闲置资金投资金融机构低 √
风险理财产品的议案》
8.00 《公司修改<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √
10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票提案
11.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事 应选人数（6）人
的议案》
11.01 选举第九届董事会董事候选人唐世伟女士 √
为公司第九届董事会非独立董事
11.02 选举第九届董事会董事候选人吴晓燕女士 √
为公司第九届董事会非独立董事
11.03 选举第九届董事会董事候选人姜卫娟女士 √
为公司第九届董事会非独立董事
11.04 选举第九届董事会董事候选人张明先生为 √
公司第九届董事会非独立董事
11.05 选举第九届董事会董事候选人毛丽华女士 √
为公司第九届董事会非独立董事
11.06 选举第九届董事会董事候选人丁照华先生 √
为公司第九届董事会非独立董事
12.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的 应选人数（3）人
议案》
12.01 选举第九届董事会董事候选人刘海英女士 √
为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举第九届董事会董事候选人谢瑞芝女士 √
为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举第九届董事会董事候选人李庆新先生 √
为公司第九届董事会独立董事
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（二）披露情况及相关说明
上述提案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月23日在指定媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。
上述 1-10 项议案采用一般投票表决方式。议案 11 和议案 12 采用累积投票
表决方式（累积投票是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），非独立董事、独立董事的表决分别进行。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的第 5、6、7、8、9、10、11、12 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者
是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（授权委托书格式见本通知附件2）等办理登记手续；
2.法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件2）；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月9日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年5月9日上午9:00～11:00，下午14:00～17:00
（三）登记地点：山东省莱州市城港路登海种业证券部
（四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
联 系 人：原绍刚 王潇
联系电话：0535-2788926 0535-2788889
传 真：0535-2788875
联系地址：山东省莱州市城港路登海种业证券部
邮政编码：261448
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件
（一）《山东登海种业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》
（二）《山东登海种业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2025年5月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投票简称为
“登海投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计