奥浦迈:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-038
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼 上海奥浦迈
生物科技股份有限公司 五楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,645,387
普通股股东所持有表决权数量 61,645,387
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 54.2897
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.2897
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，公司全体董事出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次会议；
3、董事会秘书马潇寒女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,633,267 99.9803 12,120 0.0197 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,633,267 99.9803 12,120 0.0197 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,642,167 99.9947 3,220 0.0053 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,642,167 99.9947 3,220 0.0053 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,642,167 99.9947 3,220 0.0053 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,629,225 99.9737 16,162 0.0263 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,626,985 99.9701 18,402 0.0299 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,633,267 99.9803 12,120 0.0197 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司<2024
1 年年度报告及其 10,773,666 99.8876 12,120 0.1124 0 0.0000
摘要>的议案》
《关于公司<2024
2 年度财务决算报 10,773,666 99.8876 12,120 0.1124 0 0.0000
告>的议案》
《关于公司<2024
3 年度董事会工作 10,782,566 99.9701 3,220 0.0299 0 0.0000
报告>的议案》
《关于公司<2024
4 年度监事会工作 10,782,566 99.9701 3,220 0.0299 0 0.0000
报告>的议案》
《关于公司<2024
5 年度独立董事述 10,782,566 99.9701 3,220 0.0299 0 0.0000
职报告>的议案
《关于公司 2025
6 年度董事薪酬的 10,769,624 99.8501 16,162 0.1499 0 0.0000
议案》
《关于公司 2025
7 年度监事薪酬的 10,767,384 99.8293 18,402 0.1707 0 0.0000
议案》
《关于公司 2024
8 年度利润分配预 10,773,666 99.8876 12,120 0.1124 0 0.0000
案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案为：议案 6、议案 8。
2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈婕、武成
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日